$BTC $ETH $BNB TRM-Bericht enthüllt: Casinos im kambodschanischen Sihanoukville erhielten 1,07 Milliarden Dollar in Kryptowährungen, USDT als wichtigster Kanal

Die Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs hat kürzlich offengelegt, dass 34 Casino-Unternehmen im kambodschanischen Sihanoukville von Januar bis zum 7. September dieses Jahres zusammen Kryptowährungen im Wert von rund 1,07 Milliarden US-Dollar erhalten haben. 64 % der Gelder, also 687 Millionen US-Dollar, flossen an Casinos mit Verbindungen zu OFAC-sanktionierten Netzwerken. Drei Unternehmen erhielten sogar nach ihrer Sanktionierung weiterhin große Kryptotransfers.

Die Zusammensetzung der Gelder ist auffällig: 99,9 % davon waren USDT auf der Tron-Blockchain. Diese Casinos fungieren als Offline-Knotenpunkte, an denen Stablecoins in Bargeld umgetauscht werden. Beim Umtausch findet kaum eine KYC-Prüfung statt. Zusammen mit den Dienstleistungen lokaler Pfandhäuser und Wechselstuben entsteht so eine vollständige Kette zur Umwandlung von Kryptowährungen in Bargeld, die die Aufsicht traditioneller Banken umgeht. Der Bericht erwähnt auch, dass sich der Zustrom der Gelder inzwischen verlangsamt hat: Das monatliche Volumen im Juli und August ging gegenüber dem ersten Halbjahr deutlich zurück, kam aber nicht vollständig zum Erliegen.


Mit Blick auf den Kryptomarkt könnte der Bericht die regulatorischen Sorgen über das Geldwäscherisiko von Stablecoins verstärken und kurzfristig die Stimmung gegenüber USDT und TRON belasten. US-Aufsichtsbehörden dürften die Prüfung des Stablecoin-Verkehrs und von Mixing-Diensten auf der Blockchain künftig verschärfen, wodurch die damit verbundenen Compliance-Narrative unter Druck geraten könnten. Da es sich jedoch um Geldströme aus der organisierten Kriminalität handelt und diese eine völlig andere Kategorie darstellen als Spot-ETFs und institutionelle Anlagegelder, ist es unwahrscheinlich, dass sie eine Umkehr des allgemeinen Markttrends auslösen. #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产 #Iole拟出售全部151.21枚比特币 #疑似朝鲜攻击占加密黑客损失近89%