Laut TRM hatten 64 % der 1,07 Milliarden US-Dollar, die bei Casinos in Sihanoukville eingingen, Verbindungen zu Personen auf der OFAC-Sanktionsliste.
Die Aufsichtsbehörden haben diese Geldwäsche-Kanäle ins Visier genommen. Institutionelle Akteure werden ihre Verbindungen sicher schnell kappen, und die außerbörsliche Liquidität dürfte knapper werden.
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Die Aufsichtsbehörden haben diese Geldwäsche-Kanäle ins Visier genommen. Institutionelle Akteure werden ihre Verbindungen sicher schnell kappen, und die außerbörsliche Liquidität dürfte knapper werden.
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