Die Cybersicherheitsbehörde nennt Gründe, warum viele Bankkonten nach P2P-Transaktionen eingefroren werden
⚠️ Die Transaktion ist echt, aber das erhaltene Geld kann trotzdem „problematisch“ sein
Die Cybersicherheitsbehörde warnt vor zahlreichen Fällen, in denen Nutzer USDT oder BTC über P2P verkaufen, ihre Bankkonten anschließend jedoch eingefroren werden, weil die erhaltenen Gelder mit Konten in Verbindung stehen, die der Geldwäsche verdächtigt werden, oder aus Betrugsfällen stammen.
Selbst wenn die Kryptotransaktion völlig echt ist, kann der Empfänger überprüft werden, wenn die überwiesenen VND aus illegalen Quellen stammen.
📄 Alle Transaktionsnachweise aufbewahren
Nutzern wird empfohlen, Kontoauszüge, den P2P-Auftragsverlauf, Angaben zum Handelspartner, den Transaktionszeitpunkt, Nachrichten, die Wallet-Adresse und die TXID aufzubewahren, um bei Bedarf die Rechtmäßigkeit der Transaktion nachweisen zu können.
🚫 Kein Geld von Konten annehmen, deren Inhabername nicht übereinstimmt
Die Behörden raten davon ab, Geld von Bankkonten anzunehmen, deren Inhabername nicht mit der Identität des Handelspartners auf der Plattform übereinstimmt. Außerdem sollte man sein persönliches Konto weder verleihen noch vermieten oder für andere Geld darüber transferieren.
⚠️ Die Transaktion ist echt, aber das erhaltene Geld kann trotzdem „problematisch“ sein
Die Cybersicherheitsbehörde warnt vor zahlreichen Fällen, in denen Nutzer USDT oder BTC über P2P verkaufen, ihre Bankkonten anschließend jedoch eingefroren werden, weil die erhaltenen Gelder mit Konten in Verbindung stehen, die der Geldwäsche verdächtigt werden, oder aus Betrugsfällen stammen.
Selbst wenn die Kryptotransaktion völlig echt ist, kann der Empfänger überprüft werden, wenn die überwiesenen VND aus illegalen Quellen stammen.
📄 Alle Transaktionsnachweise aufbewahren
Nutzern wird empfohlen, Kontoauszüge, den P2P-Auftragsverlauf, Angaben zum Handelspartner, den Transaktionszeitpunkt, Nachrichten, die Wallet-Adresse und die TXID aufzubewahren, um bei Bedarf die Rechtmäßigkeit der Transaktion nachweisen zu können.
🚫 Kein Geld von Konten annehmen, deren Inhabername nicht übereinstimmt
Die Behörden raten davon ab, Geld von Bankkonten anzunehmen, deren Inhabername nicht mit der Identität des Handelspartners auf der Plattform übereinstimmt. Außerdem sollte man sein persönliches Konto weder verleihen noch vermieten oder für andere Geld darüber transferieren.
