$PEPE $牛来 $币安人生 Kann man wirklich nicht herausfinden, wenn Coins in einer Cold Wallet gespeichert werden?
Kann man wirklich nicht herausfinden, wohin Hunderte Millionen fließen, wenn sie in USDT umgetauscht, in einer Cold Wallet gespeichert und anderen zur Verwahrung überlassen werden?
Ein Bericht über einen Fall mit Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft brachte zwei Beamte, ein börsennotiertes Unternehmen und einen Anwalt in dieselbe Geldspur.
Die Führungskraft E überwies USDT: einen Betrag von rund 30 Millionen USDT auf ein Konto mit Bezug zu Beamtem A und einen weiteren Betrag von rund 15 Millionen USDT auf ein Konto mit Bezug zu Beamtem B.
USDT, auch Tether genannt, ist ein Stablecoin, der im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Nach Aufnahme der Ermittlungen brachten die Ermittler die mit A verbundene Wallet unter ihre Kontrolle. Die mit B verbundene Wallet fanden sie später bei einem Dritten.
Im März machten die Behörden die Ermittlungen gegen A öffentlich bekannt. Anschließend brachten die Ermittler As Cold Wallet unter ihre Kontrolle. Ihre Ermittlungen weiteten sie auf sechs weitere Wallets im Besitz von E und die Geldflüsse aus.
Im April nahmen die Ermittler B zu Ermittlungszwecken mit. Bei der Durchsuchung von Bs Wohnsitz fanden sie keine Hinweise auf eine Wallet. Ende April nahmen sie den Anwalt C zu Ermittlungszwecken mit. Die beteiligten Personen machten geltend, dass ein Teil des Geldes Anwaltshonorare gewesen sei.
A und B sind Beamte, D ist der tatsächliche Kontrollinhaber des Unternehmens, E eine Führungskraft und C ein Anwalt. Ob die in diesem Fall erfolgten Geldtransfers einen Austausch von Geld gegen Macht darstellten oder ob unter dem Vorwand juristischer Dienstleistungen andere finanzielle Vereinbarungen verschleiert wurden, müssen die Ermittler anhand der Beweise beurteilen.
Die Ermittler treiben die Untersuchung des Falls voran, indem sie technische Aufzeichnungen mit Aussagen von Beteiligten abgleichen.
Eine Cold Wallet klingt wie ein „Tresor“, entscheidend ist jedoch die Verwahrung des privaten Schlüssels. Die Blockchain speichert Vermögensstände und Transaktionsdaten; diese Informationen befinden sich nicht in der Hardware-Wallet.
Das heißt: Eine Cold Wallet hält den privaten Schlüssel offline und vom Internet getrennt. Die Transaktionsdaten bleiben jedoch im öffentlichen Hauptbuch sichtbar. Wer die betreffende Adresse kennt, kann Überweisungen und Zahlungseingänge abfragen – ganz ohne privaten Schlüssel.
Wenn andere den privaten Schlüssel besitzen, kontrollieren sie faktisch auch die Vermögenswerte. „Cold“ bedeutet lediglich, dass das Risiko sinkt, dass der private Schlüssel im Internet offengelegt wird. Das Verhalten auf der Blockchain wird dadurch nicht automatisch verborgen.
Außerdem sind beim Umtausch zwischen Fiatgeld und Kryptowährungen häufig reale Konten mit Blockchain-Adressen verknüpft. Auch wenn Geld eine regulierte Plattform betritt oder verlässt, können nachvollziehbare Spuren zurückbleiben.
Wer also große Mengen an Kryptowährungen anderen zur Verwahrung überlässt, erhält dadurch keinen Tresor, dessen Inhalt nicht zurückverfolgt werden kann. Sobald der private Schlüssel der Kontrolle des Besitzers entzogen ist, geht auch das Risiko auf andere über.#股票财报季
Kann man wirklich nicht herausfinden, wohin Hunderte Millionen fließen, wenn sie in USDT umgetauscht, in einer Cold Wallet gespeichert und anderen zur Verwahrung überlassen werden?
Ein Bericht über einen Fall mit Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft brachte zwei Beamte, ein börsennotiertes Unternehmen und einen Anwalt in dieselbe Geldspur.
Die Führungskraft E überwies USDT: einen Betrag von rund 30 Millionen USDT auf ein Konto mit Bezug zu Beamtem A und einen weiteren Betrag von rund 15 Millionen USDT auf ein Konto mit Bezug zu Beamtem B.
USDT, auch Tether genannt, ist ein Stablecoin, der im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Nach Aufnahme der Ermittlungen brachten die Ermittler die mit A verbundene Wallet unter ihre Kontrolle. Die mit B verbundene Wallet fanden sie später bei einem Dritten.
Im März machten die Behörden die Ermittlungen gegen A öffentlich bekannt. Anschließend brachten die Ermittler As Cold Wallet unter ihre Kontrolle. Ihre Ermittlungen weiteten sie auf sechs weitere Wallets im Besitz von E und die Geldflüsse aus.
Im April nahmen die Ermittler B zu Ermittlungszwecken mit. Bei der Durchsuchung von Bs Wohnsitz fanden sie keine Hinweise auf eine Wallet. Ende April nahmen sie den Anwalt C zu Ermittlungszwecken mit. Die beteiligten Personen machten geltend, dass ein Teil des Geldes Anwaltshonorare gewesen sei.
A und B sind Beamte, D ist der tatsächliche Kontrollinhaber des Unternehmens, E eine Führungskraft und C ein Anwalt. Ob die in diesem Fall erfolgten Geldtransfers einen Austausch von Geld gegen Macht darstellten oder ob unter dem Vorwand juristischer Dienstleistungen andere finanzielle Vereinbarungen verschleiert wurden, müssen die Ermittler anhand der Beweise beurteilen.
Die Ermittler treiben die Untersuchung des Falls voran, indem sie technische Aufzeichnungen mit Aussagen von Beteiligten abgleichen.
Eine Cold Wallet klingt wie ein „Tresor“, entscheidend ist jedoch die Verwahrung des privaten Schlüssels. Die Blockchain speichert Vermögensstände und Transaktionsdaten; diese Informationen befinden sich nicht in der Hardware-Wallet.
Das heißt: Eine Cold Wallet hält den privaten Schlüssel offline und vom Internet getrennt. Die Transaktionsdaten bleiben jedoch im öffentlichen Hauptbuch sichtbar. Wer die betreffende Adresse kennt, kann Überweisungen und Zahlungseingänge abfragen – ganz ohne privaten Schlüssel.
Wenn andere den privaten Schlüssel besitzen, kontrollieren sie faktisch auch die Vermögenswerte. „Cold“ bedeutet lediglich, dass das Risiko sinkt, dass der private Schlüssel im Internet offengelegt wird. Das Verhalten auf der Blockchain wird dadurch nicht automatisch verborgen.
Außerdem sind beim Umtausch zwischen Fiatgeld und Kryptowährungen häufig reale Konten mit Blockchain-Adressen verknüpft. Auch wenn Geld eine regulierte Plattform betritt oder verlässt, können nachvollziehbare Spuren zurückbleiben.
Wer also große Mengen an Kryptowährungen anderen zur Verwahrung überlässt, erhält dadurch keinen Tresor, dessen Inhalt nicht zurückverfolgt werden kann. Sobald der private Schlüssel der Kontrolle des Besitzers entzogen ist, geht auch das Risiko auf andere über.#股票财报季
