Russische Strafverfolgungsbehörden haben fünf Kryptowährungsbörsen und einen Darknet-Marktplatz zerschlagen, den diese angeblich bedienten.
Der Schritt erfolgt, während Moskau darauf abzielt, jeglichen illegalen Handel mit Kryptowährungen zu unterbinden – manche Maßnahmen bedrohen dabei auch den Fortbestand legitimer Plattformen.
Russische Polizei schließt Kryptobörsen, die Darknet-Geld wuschen
Das russische Innenministerium (MVD) hat fünf Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte ausgehoben, die nach eigenen Angaben zur Geldwäsche krimineller Erlöse genutzt wurden.
Die Plattformen, deren Namen nicht genannt wurden, seien von den Betreibern eines Drogenmarkts im Darknet genutzt worden, berichteten lokale Medien am Mittwoch.
Auch Letzteres wurde abgeschaltet, ebenso wie ein zugehöriges Forum, in dem Nutzer über den Handel mit verbotenen Substanzen über den verborgenen Dienst diskutierten.
Die Plattformen setzten fortschrittliche technische Lösungen ein, um die Anonymität ihrer Kunden zu gewährleisten, erklärte Irina Volk, die offizielle Sprecherin des Innenministeriums.
In einem von dem Wirtschaftsportal RBC zitierten Telegram-Beitrag äußerte sie sich jedoch auch zu den Ergebnissen der jüngsten Operation und merkte an:
„Dennoch gelang es der Polizei, Informationen zu mehr als 185.000 Kryptobörsentransaktionen zu sichern.“
Die Börsen wandelten kriminell erworbene Kryptowährungen in Fiatgeld um, erläuterte sie im staatlich unterstützten Messenger Max, wie TASS berichtete.
Seit August 2025 wurden fünf Verdächtige festgenommen, die als Moderatoren des Darknet-Forums tätig waren, ergänzte die offizielle russische Nachrichtenagentur.
Ihnen wird nach dem entsprechenden Artikel des russischen Strafgesetzbuchs die „Gründung einer kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen; sie wurden in Untersuchungshaft genommen.
Bei Durchsuchungen wurden Computer, Dokumente, Bargeld und Kryptowährungen beschlagnahmt, sagte Volk. Die Ermittler arbeiteten weiter daran, alle Beteiligten, einschließlich der Nutzer, zu identifizieren.
Moskau geht gegen illegalen und unregulierten Kryptohandel vor
Russland, das Transaktionen mit Kryptowährungen wie den Handel erst kürzlich legalisiert hat, ergreift Maßnahmen, um illegale Aktivitäten einzudämmen und den übrigen Sektor aus dem Schatten zu holen.
Im August nahm der russische Inlandsgeheimdienst FSB 20 Personen fest, die bei Kryptobörsen beschäftigt waren, deren Büros sich im Geschäftsviertel „Moscow City“ befanden.
Damals beharrte die Behörde darauf, dass die ins Visier genommenen Plattformen von Callcentern mit Sitz in der Ukraine genutzt worden seien, um Gelder zu waschen, die russischen Bürgern durch verschiedene Betrugsmaschen gestohlen worden waren.
Wie die Nachrichtenagentur Regnum berichtete, erklärte sie, ihre Beamten hätten neun von ausländischen Akteuren kontrollierte Kanäle unterbrochen, über die mithilfe von Krypto-Assets Geld aus der Russischen Föderation geschafft wurde.
Das Parlament in Moskau verabschiedete Anfang dieses Sommers ein umfassendes Gesetz „Über digitale Währungen und digitale Rechte“. Präsident Putin unterzeichnete es anschließend; im September trat es in Kraft.
Es führt eine Lizenzpflicht für Kryptoplattformen wie Börsen und Verwahrstellen ein. Die russische Zentralbank äußerte bereits die Hoffnung, dass die im Graumarkt tätigen Anbieter bis Jahresende verschwunden sein werden.
Die Währungsbehörde geht davon aus, dass viele dieser Unternehmen Gelder mit unklarer Herkunft abwickeln. Die Aufsichtsbehörde geht bereits gegen den Tausch von Kryptowährungen gegen Bargeld sowie gegen Peer-to-Peer-Börsen vor.
Seit Einführung des neuen Rechtsrahmens hat die russische Zentralbank fast zwei Dutzend Organisationen die Genehmigung erteilt, Kryptohandel und Verwahrdienstleistungen anzubieten.
Zu den ersten registrierten Teilnehmern am regulierten Markt gehörten die größten mehrheitlich staatlichen Banken Sber und VTB sowie die Börsen von Moskau und Sankt Petersburg.
Kleine Kryptobörsen stehen vor unerfüllbaren Anforderungen in Russland
Diese Woche berichteten russische Medien, dass die für die Geldpolitik zuständige Aufsichtsbehörde Erläuterungen zu einigen Vorschriften veröffentlicht hat, die lizenzierte Anbieter einhalten müssen.
So müssen Kryptobörsen ihre Geschäfte mit Kunden entweder gleichzeitig mit der Ausführung einer Transaktion oder unmittelbar danach abwickeln.
Anders gesagt: Sie dürfen die Ausführung eines Auftrags überhaupt nicht aufschieben, auch nicht bis zum Ende des Tages, merkte das Nachrichtenportal Bits.media am Montag an.
Von der Wirtschaftszeitung Kommersant am Dienstag befragte Branchenbeobachter wiesen darauf hin, dass nur große Marktteilnehmer über die nötigen Mittel verfügen, um Transaktionen so schnell abzuwickeln.
Diese bei Aktien- und Anleihegeschäften übliche betriebliche Effizienz erfordert eine reibungslose Koordination der gesamten Marktinfrastruktur, betonten die Experten.
Dies stellt kleinere Kryptobörsen vor eine erhebliche Herausforderung, da sie noch nicht über die nötigen Verbindungen zu Banken und Verwahrstellen für digitale Vermögenswerte verfügen.
Lies nicht einfach nur Krypto-Nachrichten. Verstehe sie. Abonniere unseren Newsletter. Er ist kostenlos.