Mit China verbundene Betrugsbosse flohen vor dem Vorgehen Kambodschas und errichteten Betrugskomplexe in Madagaskar. Am 27. Oktober klagte die Scam Center Strike Force von US-Staatsanwältin Jeanine Pirro sechs Personen wegen Verschwörung zum Betrug per elektronischer Kommunikation an. Sie sollen einen gefälschten NFT-Betrug betrieben haben, der sich gegen Amerikaner richtete.
Anführer war der malaysische Staatsangehörige Chui Kok Wa. Die fünf anderen stammen aus Kamerun, Ruanda, Kenia und Uganda. Die USA haben Madagaskar um ihre Auslieferung ersucht.
Die Betrüger gaben sich auf US-Datingseiten als Frauen aus, bauten romantisches Vertrauen auf und leiteten ihre Opfer dann auf gefälschte NFT-Seiten. Die Opfer verbanden ihre Wallets und genehmigten dabei oft unbegrenzte Ausgaben in USDT, wodurch die Betrüger die Guthaben abziehen konnten. Ein Skript auf Waas Telefon bezeichnete das Vorgehen als „emotionalen Betrug“. Die Mitarbeiter arbeiteten nachts in Madagaskar, um den US-Arbeitszeiten zu entsprechen; ihre Prämien richteten sich nach den gestohlenen Beträgen.
Das FBI brachte etwa 74 Wallets mit rund 800 US-Opfern in Verbindung. Die bestätigten Verluste beliefen sich auf mindestens 516.695 US-Dollar. Die Gelder wurden auf Konten transferiert, die mit Akteuren in China in Verbindung standen.
Im August half ein FBI-Team dabei, etwa 3.200 Geräte aus 13 Betrugskomplexen auszuwerten. Rund 400 Personen wurden festgenommen, darunter etwa 40 chinesische Staatsangehörige. Viele chinesische Anführer wurden nach China zurückgeschickt, bevor das FBI sie befragen konnte. Pirro erwirkte Anordnungen zur Inhaftierung von 15 Mitarbeitern Waas als wichtige Zeugen. Diese gaben an, er habe sie verschleppt und misshandelt. Man geht davon aus, dass sie in Gefängnissen in Madagaskar festgehalten werden.
Die Strike Force hat Kryptowährungen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar eingefroren, 700 betrügerische Websites beschlagnahmt und weitet ihre Arbeit aus, während diese Netzwerke nach Afrika, Indien und Europa expandieren.
Wird ein Betrugskomplex in einem Land dichtgemacht, eröffnen die Betreiber den nächsten auf einem anderen Kontinent.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
Anführer war der malaysische Staatsangehörige Chui Kok Wa. Die fünf anderen stammen aus Kamerun, Ruanda, Kenia und Uganda. Die USA haben Madagaskar um ihre Auslieferung ersucht.
Die Betrüger gaben sich auf US-Datingseiten als Frauen aus, bauten romantisches Vertrauen auf und leiteten ihre Opfer dann auf gefälschte NFT-Seiten. Die Opfer verbanden ihre Wallets und genehmigten dabei oft unbegrenzte Ausgaben in USDT, wodurch die Betrüger die Guthaben abziehen konnten. Ein Skript auf Waas Telefon bezeichnete das Vorgehen als „emotionalen Betrug“. Die Mitarbeiter arbeiteten nachts in Madagaskar, um den US-Arbeitszeiten zu entsprechen; ihre Prämien richteten sich nach den gestohlenen Beträgen.
Das FBI brachte etwa 74 Wallets mit rund 800 US-Opfern in Verbindung. Die bestätigten Verluste beliefen sich auf mindestens 516.695 US-Dollar. Die Gelder wurden auf Konten transferiert, die mit Akteuren in China in Verbindung standen.
Im August half ein FBI-Team dabei, etwa 3.200 Geräte aus 13 Betrugskomplexen auszuwerten. Rund 400 Personen wurden festgenommen, darunter etwa 40 chinesische Staatsangehörige. Viele chinesische Anführer wurden nach China zurückgeschickt, bevor das FBI sie befragen konnte. Pirro erwirkte Anordnungen zur Inhaftierung von 15 Mitarbeitern Waas als wichtige Zeugen. Diese gaben an, er habe sie verschleppt und misshandelt. Man geht davon aus, dass sie in Gefängnissen in Madagaskar festgehalten werden.
Die Strike Force hat Kryptowährungen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar eingefroren, 700 betrügerische Websites beschlagnahmt und weitet ihre Arbeit aus, während diese Netzwerke nach Afrika, Indien und Europa expandieren.
Wird ein Betrugskomplex in einem Land dichtgemacht, eröffnen die Betreiber den nächsten auf einem anderen Kontinent.
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