Zu diesem Livestream wurden fünf erfahrene Händler eingeladen: Fu Lu Shou, Dadi No. 1, das Handelshaus Daoxiangcun Kevin, Chengxin Capital und Yun Gui Chuan Yan Xuan. Sie sprachen darüber, wie man Transaktionsrisiken erkennt und die Sicherheit von Ein- und Auszahlungen schützt.
I. So erkennen Sie Transaktionsrisiken
1. Der Name des Zahlenden muss mit dem verifizierten Namen übereinstimmen
• Der Name des Zahlenden muss mit dem verifizierten Namen des Händlers auf der Plattform übereinstimmen.
• Verwenden Sie für Zahlungen und Zahlungseingänge ausschließlich Ihr eigenes Konto mit verifiziertem Namen. Nutzen Sie nicht das Konto einer anderen Person.
• Wenn Sie ein von der Plattform angegebenes Gemeinschaftskonto des Händlers verwenden, gelten die Angaben auf der Bestellseite.
2. Alle Transaktionen müssen auf der Plattform abgewickelt werden
• Führen Sie die gesamte Kommunikation auf der Plattform. Fügen Sie keine Kontakte privat hinzu und handeln Sie nicht außerhalb der Plattform.
• Bei privaten Geschäften gibt es keinen Schutz durch die Plattform. Im Problemfall ist es schwierig, Beweise vorzulegen und Ihre Rechte durchzusetzen.
• Wenn ein Händler Sie dazu auffordert, den Handel außerhalb der Plattform abzuwickeln, brechen Sie die Order sofort ab und blockieren Sie ihn.
3. Vorsicht bei außerbörslichen Geschäften und ungewöhnlichen Kursen
• Bei Händlern, deren Kurse deutlich über oder unter dem Marktkurs liegen, ist das Risiko höher. Bei starken Abweichungen ist besondere Vorsicht geboten.
• Der Kurs allein sagt nichts über die Sicherheit aus. Achten Sie vor allem auf die Abschlussquote, die Handelshistorie und die Anzahl der Beschwerden.
• Händler, die keine Unterlagen prüfen, bergen ein sehr hohes Risiko. Wenn ein Händler Unterlagen zur Verifizierung verlangt, dient das dem Schutz beider Handelspartner.
4. So bestellen und bezahlen Sie richtig
• Prüfen Sie vor der Order sorgfältig die Zahlungsanforderungen des Händlers, darunter die akzeptierten Zahlungsmethoden und Anforderungen an den Herkunftsnachweis der Gelder. Die Prüfstandards unterscheiden sich von Händler zu Händler.
• Klicken Sie direkt nach der Zahlung auf „Ich habe bezahlt“. Wird die Order nicht innerhalb von etwa 30 Minuten bestätigt, wird sie automatisch storniert, was leicht zu Streitigkeiten führen kann.
• Bewahren Sie nach dem Zahlungseingang den Überweisungsbeleg und den Chatverlauf als Nachweis für die Transaktion auf.
5. Empfehlungen für Einsteiger
• Nutzen Sie vorzugsweise die Schnellorder für eine automatische Zuordnung und beginnen Sie mit kleinen Beträgen (500–3.000 Yuan).
• Bei Beträgen unter 5.000 Yuan ist kein Nachweis der finanziellen Mittel erforderlich, sodass die Abwicklung reibungsloser ist. Sobald Sie mit dem Ablauf vertraut sind, können Sie schrittweise größere Beträge ausprobieren.
II. Häufige Betrugsmaschen erkennen
1. Liebesbetrug mit Anlagebetrug („Pig Butchering“)
• Typisches Vorgehen: Betrüger nehmen über soziale Netzwerke oder Dating-Apps Kontakt auf, bauen zunächst eine emotionale Bindung und Vertrauen auf und behaupten dann, über Insiderwissen zu einer Geldanlage oder ein garantiert profitables Projekt zu verfügen.
• Warnsignale: Die Person spricht kurz nach dem Kennenlernen über Geld und Anlagen; verspricht „garantierte Gewinne ohne Verlustrisiko“ oder „hohe Renditen bei geringem Risiko“; drängt Sie auf eine unbekannte kleine Plattform; fordert Sie auf, Coins an eine unbekannte Adresse zu senden; verlangt bei der Auszahlung aus verschiedenen Gründen weitere Zahlungen; oder fordert Sie auf, Ihr Vorgehen vor Familie und Freunden geheim zu halten.
• Wichtig: Geld fällt nicht vom Himmel. Wenn Fremde Ihnen versprechen, Sie reich zu machen, handelt es sich fast immer um Betrug.
2. Weitere häufige Betrugsmaschen
• Betrug in Signalgruppen: Die meisten Gruppenmitglieder sind Komplizen, deren Ziel es ist, Sie zum Nachahmen von Trades zu verleiten.
• Betrug mit dem Zahlungsbetrag: Es wird absichtlich zu wenig überwiesen oder mit Zahlen Verwirrung gestiftet, um einen Zahlungsstreit zu provozieren.
• Dreiecksbetrug: Betrüger geben sich über eine dritte Person als Handelspartner aus, um an Ihr Geld zu gelangen.
• Betrug mit angeblicher Kontofreischaltung: Betrüger behaupten, sie hätten Insiderkontakte, um Karten oder Konten entsperren zu können. Das ist immer Betrug. Online angebotene Dienste zur „Umgehung von Risikokontrollen“ sind fast immer betrügerisch. Nutzen Sie ausschließlich offizielle Kanäle.
3. Was tun bei verdächtigen Umständen?
• Stoppen Sie Überweisungen sofort und befolgen Sie keine weiteren Anweisungen der anderen Person.
• Wenn Sie einen Betrugsverdacht haben, können Sie sich unter der Anti-Betrugs-Hotline 96110 beraten lassen.
• Bewahren Sie Chatverläufe, Überweisungsbelege und andere Beweise sorgfältig auf.
III. Wie schützt die Plattform die Sicherheit Ihrer Ein- und Auszahlungen?
1. Verwahrung ab Aufgabe der Order
• Nach Abschluss der Order werden die Coins von der Plattform verwahrt und können vom Händler nicht verwendet werden.
• Bei verspätetem Zahlungseingang kontaktieren Sie zunächst den Händler über die Plattform. Nutzen Sie anschließend das offizielle Beschwerdeverfahren und bewahren Sie alle Belege auf.
2. Shield-Händler und Premium-Händler: Auswahl nach zweifachen Kriterien
• Der Status als Shield-Händler ist die Grundvoraussetzung für den Status als Premium-Händler und bietet eine Entschädigungsoption.
• Premium-Händler gehören zur Spitzengruppe der Händler und müssen deutlich strengere Anforderungen erfüllen: Ihre Sicherheitsleistung beträgt das Zehnfache derjenigen gewöhnlicher Händler, also 100.000 US-Dollar.
• Premium-Händler müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: mindestens 90 Tage Shield-Händler sein; insgesamt mindestens 1.000 Nutzer bedient haben; in den letzten 90 Tagen keine Beschwerden darüber erhalten haben, dass Zahlungen des Händlers zu Auffälligkeiten bei Nutzerkonten geführt haben; weder bei den Händlern noch bei ihren Führungskräften dürfen negative Einträge wie polizeiliche Ermittlungen oder Kontosperrungen vorliegen; außerdem müssen sie die umfassende Servicebewertung der Plattform bestehen.
3. Entschädigungsmechanismus für Premium-Händler
• Voraussetzungen für eine Entschädigung: Nach einem Handel mit einem Premium-Händler wird das Empfangskonto für mindestens 6 Monate aufgrund einer gerichtlichen Maßnahme gesperrt; die Sperrungen stehen mit derselben Justizbehörde und demselben Zeitpunkt in Verbindung, und bei weiteren Verkäufern kommt es zu gleichartigen Sperrungen.
• Entschädigungshöhe: 100 % des entsprechenden Orderbetrags.
• Bearbeitungszeit: Die Entschädigung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach der Prüfung durch das Risikokontrollteam.
4. Premium-Händler sind nicht risikofrei
• Die strengen Auswahlkriterien für Premium-Händler senken das Risiko, doch die Plattform garantiert keine Risikofreiheit. Auch Premium-Händler können von Risikokontrollen betroffen sein, wenn Gelder aus vorgelagerten Quellen mit Betrug in Verbindung stehen.
• Im Vergleich zu gewöhnlichen Händlern verfügen Premium-Händler über größere finanzielle Mittel, professionelle Bearbeitungsteams und eine Entschädigungsabsicherung. Im Problemfall ist der Schutz umfassender.
5. So finden Sie Premium-Händler
• Im oberen Bereich von C2C gibt es einen eigenen Bereich für Premium-Händler. Sie können auch auf dem Marktplatz nach dem Namen eines Händlers suchen oder den vom Händler geteilten QR-Code scannen, um ihm zu folgen.
• Alle Händler in diesem Livestream sind offiziell verifizierte Premium-Händler und können als Orientierung dienen.
IV. Antworten auf häufig gestellte Fragen
1. Darf ich mit einem anderen Konto bezahlen, wenn der Händler das verlangt?
• Verwenden Sie vorzugsweise ein auf Ihren echten Namen registriertes Konto. Handelt es sich um ein von der Plattform bekannt gegebenes gemeinsames Händlerkonto und entspricht es den Plattformregeln, wird dies auf der Orderseite gekennzeichnet.
2. Können bei Premium-Händlern garantiert keine Probleme auftreten?
• Premium-Händler werden anhand strenger Kriterien ausgewählt, aber es besteht kein Nullrisiko. Im Vergleich zu gewöhnlichen Händlern verfügen sie über größere finanzielle Mittel, professionelle Bearbeitungsteams und eine Entschädigungsabsicherung.
3. Sind Händler mit höheren Kursen besser?
• Nein. Ein hoher Preis bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit. Weicht der Preis stark vom normalen Marktkurs ab, ist besondere Vorsicht geboten.
4. Was soll ich tun, wenn ich aufgefordert werde, den Handel außerhalb der Plattform abzuwickeln?
• Brechen Sie die Order sofort ab und blockieren Sie den Händler. Alle Transaktionen müssen über die offizielle Plattform abgewickelt werden.
Wickeln Sie alle Transaktionen unbedingt über die offizielle Plattform ab. Bei privaten Geschäften gibt es keinen Schutz durch die Plattform, und im Problemfall ist es schwierig, Beweise vorzulegen und Ihre Rechte durchzusetzen.
Vielen Dank an unser Community-Mitglied @Supers für die sorgfältige Zusammenstellung!💛
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