Die Opfer von Arbistar warteten sechs Jahre, der Drahtzieher wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt, doch das Geld ist noch immer nicht zurückgeholt worden – genau das ist das Bitterste an den neuen Entwicklungen in diesem alten Fall.
Im September 2020 fror Arbistar plötzlich die Konten der Anleger ein. Als Begründung hieß es, der automatisierte Trading-Bot sei „ausgefallen“. Zuvor hatte das Unternehmen wöchentliche Renditen von etwa 28 Prozent versprochen. Die spanischen Behörden stuften es später als Ponzi-System ein. Bis zu 32.000 Menschen wurden Opfer – in 30 spanischen Provinzen sowie in Mexiko, Venezuela, Frankreich und Andorra. Frühe Schätzungen bezifferten den Schaden auf 111 bis 220 Millionen US-Dollar. 2020 erklärte die spanische Staatsanwaltschaft zudem, dass rund eine Milliarde US-Dollar an Anlegergeldern verschwunden sei.
Ein neuer Bericht der spanischen Guardia Civil belegt den Verbleib der Gelder noch genauer: Im Monat des Zusammenbruchs wurden rund 881 Bitcoin auf externe Wallets transferiert. Von Januar bis März 2021 beliefen sich die Zu- und Abflüsse bei Wallets, die mit wichtigen Beschuldigten in Verbindung standen, auf insgesamt mehr als 20.000 Bitcoin. Zum Bitcoin-Kurs vom 31. März 2021 waren sie über 1,1 Milliarden US-Dollar wert, heute etwa 1,6 Milliarden US-Dollar. Den Ermittlern zufolge flossen die Gelder an den inneren Kreis der Unternehmensleitung – ohne legitimen geschäftlichen Grund und mit dem Ziel, das Geld zu verstecken.
Auf strafrechtlicher Ebene gibt es bereits ein Ergebnis: Der Gründer Santiago Fuentes Jover wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt, sein Geschäftspartner Diego Fernández Nojarova zu 11 Jahren. Die Anklagepunkte umfassten schweren Betrug, Urkundenfälschung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Das Berufungsgericht erhöhte zudem die Strafen. Eine Verurteilung bedeutet jedoch nicht, dass das Geld zurückgeholt wird: Mehrere Personen wurden inzwischen offiziell in laufende Ermittlungen wegen Geldwäsche einbezogen, und die Polizei verfolgt weiterhin das gesamte Kryptonetzwerk, das mit dem Unternehmen auf Teneriffa in Verbindung steht.
Die Lehre ist eindeutig: Eine Rendite von 28 % pro Woche ist ein Warnsignal. Mit dem Urteil kann ein Fall abgeschlossen sein, doch die Rückholung des Geldes kann sich noch viele Jahre hinziehen – wie viel Prozent der 32.000 Geschädigten werden deiner Meinung nach letztendlich zurückbekommen?
(Quelle: Blockonomi)
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