Neuster Bericht der spanischen Guardia Civil: Mit Arbistar verbundene Wallets verschoben vor und nach dem Zusammenbruch große Coin-Beträge – zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs wurden rund 881 BTC transferiert; von Januar bis März 2021 flossen über 20.000 BTC durch die mit dem Fall verbundenen Wallets, nach damaligem Kurs im Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Plattform wurde als Ponzi-System eingestuft, von dem etwa 32.000 Anleger betroffen waren. Die Gründer wurden zu 16 beziehungsweise 11 Jahren Haft verurteilt; die Ermittlungen zur Geldwäsche laufen weiter.

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