Auslieferung bringt Zhao vor Gericht in Kalifornien
Der 44-jährige chinesische Staatsbürger Zheng Zhao erschien am 23. Oktober nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden vor dem Bezirksgericht für den Central District of California. Das US-Justizministerium (DOJ) gab die Auslieferung Zhaos im Zusammenhang mit mutmaßlichem Anlagebetrug bekannt, der von kambodschanischen Betrugszentren aus organisiert worden sein soll.
Die im August 2025 gegen Zhao erhobene Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Freiheitsentzug vor. Das Büro für Internationale Angelegenheiten des Justizministeriums arbeitete mit den niederländischen Behörden zusammen, um seine Festnahme und Auslieferung zu ermöglichen.
Der stellvertretende Leiter der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums, A. Tysen Duva, erklärte:
„Diese Auslieferung sollte all jenen als Warnung dienen, die versuchen, schutzbedürftige Amerikaner aus dem Ausland auszubeuten.“
Acht Komplizen bekannten sich schuldig, darunter Shengsheng He und Jinliang Su, die zugaben, sich zur Durchführung nicht lizenzierter Geldtransfergeschäfte verschworen zu haben. Sie wurden zu Freiheitsstrafen von 51 beziehungsweise 46 Monaten verurteilt. Der Fall Zhao ist Teil der Initiative der Strafrechtsabteilung zur Bekämpfung von Cyberbetrug.
Die Gelder der Opfer wurden mutmaßlich in $USDT umgewandelt
Die ausländischen Beteiligten sollen potenzielle Opfer über unaufgeforderte Kontakte in sozialen Medien, Telefonanrufe, Textnachrichten und Online-Dating-Dienste angesprochen haben. Nachdem sie deren Vertrauen gewonnen hatten, warben sie für betrügerische Investitionen in digitale Vermögenswerte über gefälschte Kryptohandelsplattformen, die legitimen Börsen ähneln sollten.
Den Opfern wurde vorgegaukelt, dass ihre Investitionen an Wert gewannen, während die Beteiligten ihr Geld mutmaßlich über ein grenzüberschreitendes Finanznetzwerk weiterleiteten. Die Staatsanwälte beschreiben Überweisungen unter Einbeziehung von Scheinfirmen in den USA, internationalen Bankkonten und Wallets für digitale Vermögenswerte. Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar wurden von Konten, die von den Komplizen kontrolliert wurden, auf ein einziges Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas überwiesen.
Zhao und andere Beteiligte sollen mit der Bank vereinbart haben, diese Gelder in den Stablecoin Tether ($USDT) umzuwandeln und die Token an eine Wallet für digitale Vermögenswerte in Kambodscha zu überweisen. Nach Angaben des US-Justizministeriums leiteten die Komplizen in diesem Land die Gelder anschließend an die Anführer regionaler Betrugszentren weiter $USDT .
Wie das FBI erläutert, können öffentlich zugängliche Aufzeichnungen von Blockchain-Transaktionen Ermittlern dabei helfen, Kryptowährungstransfers nachzuverfolgen. Überweisungen in ausländische Rechtsgebiete können es erschweren, Geldflüsse nachzuverfolgen, insbesondere in Ländern mit schwachen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Einzelne Verfahren gegen ausländische Betrugsnetzwerke
Im Januar lieferten die kambodschanischen Behörden im Rahmen einer separaten Ermittlung den Chef der Prince Group, Chen Zhi, an China aus. Die Prince Group ist eine kambodschanische Unternehmensgruppe, die in verschiedenen Branchen tätig ist. Chen wurde beschuldigt, einen mit Zwangsarbeit verbundenen Kryptowährungsbetrug geleitet zu haben.
Im Juni verhafteten japanische Behörden in einem separaten Fall den mutmaßlichen Komplizen der „Prince Group“, Hu Shi, in Osaka wegen des Verdachts auf Fälschung amtlicher Dokumente. Die Polizei stellte seine Verbindung zu der Gruppe fest, gegen die US-Behörden wegen Betrugs und Geldwäsche ermittelt hatten.
Im September führte die Scam Center Strike Force des US-Justizministeriums in Zusammenarbeit mit dem US-Finanzministerium eine Operation gegen „Xinbi Guarantee“ durch – einen chinesischsprachigen Online-Marktplatz, der Betreiber mutmaßlich mit Anbietern von betrügerischen Websites und Geldwäschediensten zusammenbringt. Bundesbehörden beschlagnahmten innerhalb eines Tages Kryptowährungen im Wert von rund 52 Millionen US-Dollar. Damit stieg der Gesamtwert der von der „Sonderermittlungsgruppe zur Betrugsbekämpfung“ beschlagnahmten Vermögenswerte auf rund 938 Millionen US-Dollar.