Warum können Ihre USDT eingefroren werden, obwohl Sie nichts falsch gemacht haben?
Eine P2P-Transaktion kann völlig normal aussehen – und trotzdem eine Compliance-Prüfung auslösen.
Warum?
Wenn eine Börse oder Bank eine Transaktion prüft, betrachtet sie möglicherweise mehr als nur Ihre Seite des Geschäfts:
• Woher die Gelder stammen
• Von wem Sie sie erhalten haben
• Ob das Transaktionsmuster ungewöhnlich erscheint
• Ob die Gegenpartei mit einer markierten Quelle in Verbindung steht
Das bedeutet, dass eine Einschränkung nicht zwangsläufig heißt, dass Sie etwas Illegales getan haben. Es kann einfach bedeuten, dass die Transaktion zusätzlich überprüft werden muss.
So können Sie das Risiko verringern:
• Bewahren Sie Nachweise über P2P-Transaktionen und Zahlungsbestätigungen auf
• Nutzen Sie seriöse Plattformen und verifizierte Gegenparteien
• Seien Sie darauf vorbereitet, die Herkunft Ihrer Gelder zu erklären
• Vermeiden Sie Transaktionen, die eine unklare oder widersprüchliche Transaktionshistorie entstehen lassen
Wichtig ist: Ihre eigene Transaktionshistorie ist nur ein Teil des Gesamtbilds. Auch die Gegenpartei und die Herkunft der Gelder können eine Rolle spielen.
Bei Medici Expert berichten wir regelmäßig darüber, wie Kryptotransaktionen mit AML- und regulatorischen Anforderungen zusammenhängen.
Hat Sie eine Börse oder Bank schon einmal aufgefordert, die Herkunft Ihrer Kryptogelder nachzuweisen?
Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Rechts-, Finanz- oder Compliance-Beratung dar.
Eine P2P-Transaktion kann völlig normal aussehen – und trotzdem eine Compliance-Prüfung auslösen.
Warum?
Wenn eine Börse oder Bank eine Transaktion prüft, betrachtet sie möglicherweise mehr als nur Ihre Seite des Geschäfts:
• Woher die Gelder stammen
• Von wem Sie sie erhalten haben
• Ob das Transaktionsmuster ungewöhnlich erscheint
• Ob die Gegenpartei mit einer markierten Quelle in Verbindung steht
Das bedeutet, dass eine Einschränkung nicht zwangsläufig heißt, dass Sie etwas Illegales getan haben. Es kann einfach bedeuten, dass die Transaktion zusätzlich überprüft werden muss.
So können Sie das Risiko verringern:
• Bewahren Sie Nachweise über P2P-Transaktionen und Zahlungsbestätigungen auf
• Nutzen Sie seriöse Plattformen und verifizierte Gegenparteien
• Seien Sie darauf vorbereitet, die Herkunft Ihrer Gelder zu erklären
• Vermeiden Sie Transaktionen, die eine unklare oder widersprüchliche Transaktionshistorie entstehen lassen
Wichtig ist: Ihre eigene Transaktionshistorie ist nur ein Teil des Gesamtbilds. Auch die Gegenpartei und die Herkunft der Gelder können eine Rolle spielen.
Bei Medici Expert berichten wir regelmäßig darüber, wie Kryptotransaktionen mit AML- und regulatorischen Anforderungen zusammenhängen.
Hat Sie eine Börse oder Bank schon einmal aufgefordert, die Herkunft Ihrer Kryptogelder nachzuweisen?
Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Rechts-, Finanz- oder Compliance-Beratung dar.
