Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) hat in einem Konsultationspapier zu ihren Leitlinien zur Finanzkriminalität Beispiele für „gute Praxis“ und „schlechte Praxis“ bei der Überprüfung von Wallets und der Blockchain-Analyse aufgeführt, an denen sich Kryptounternehmen orientieren können.
Diese Beispiele erscheinen vor dem Hintergrund, dass sich Kryptounternehmen auf eine umfassendere Regulierung vorbereiten. Für Praktiker bietet die Konsultation einen konkreten Maßstab für ihre Arbeitsabläufe und nicht nur grundsätzliche Anforderungen. Derzeit handelt es sich weiterhin um einen Entwurf zur Konsultation, der noch nicht zu endgültigen Regeln geworden ist.
Diese Beispiele erscheinen vor dem Hintergrund, dass sich Kryptounternehmen auf eine umfassendere Regulierung vorbereiten. Für Praktiker bietet die Konsultation einen konkreten Maßstab für ihre Arbeitsabläufe und nicht nur grundsätzliche Anforderungen. Derzeit handelt es sich weiterhin um einen Entwurf zur Konsultation, der noch nicht zu endgültigen Regeln geworden ist.