Bei Wu Shuo Blockchain / The Defiant gesehen: Kraken-Co-CEO Arjun Sethi räumte ein, dass es nicht in Ordnung war, Nutzer per E-Mail zu fragen, die Monero (XMR) mit eigenem Geld gekauft und abgehoben hatten – nach ihrem Arbeitgeber, der Herkunft der Gelder und danach, „wofür sie die Coins nach der Abhebung verwenden wollen“. Der Fragebogen wurde zurückgezogen, XMR bleibt gelistet.

Der Knackpunkt: Manche wurden allein deshalb gezielt befragt, weil sie „jung, aber vermögend“ waren. Sethi sagte, es gebe keine Vorschrift, die solche Fragen verlange. Nach der Herkunft der Gelder (Source of Funds) zu fragen, sei angebracht – aber nicht danach, „was man nach dem Verlassen der Plattform damit vorhat“. Die entsprechenden Fragen wurden entfernt; betroffene Nutzer wurden informiert, dass sie nicht mehr antworten müssen.

Große Börsen müssen bei der Compliance-Prüfung also weiterhin die Grenze klar ziehen, wenn es um die „Verwendung nach der Abhebung“ geht – bei Privacy-Coins hat sich der Spielraum damit wieder ein Stück verengt.

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