Die New Yorker Generalstaatsanwältin Leitia James hat gegen NovaTech und dessen Gründer Cynthia Petion und Eddy Petion einen Antrag auf ein Versäumnisurteil gestellt. Sie fordert insgesamt 1,37 Milliarden US-Dollar (einschließlich der Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gelder und Zinsen) und wirft ihnen vor, mit NovaTech FX ein Krypto- und Devisen-Ponzi- bzw. Schneeballsystem betrieben zu haben. Das Projekt war zuvor als AWS Mining bekannt.
- Sachverhalt: Von 2019 bis 2023 gaben die Betreiber vor, automatisierten Devisen- und Krypto-Handel anzubieten und stabile wöchentliche Renditen zu erzielen. Mit einem mehrstufigen System aus Anwerbung und Provisionen wuchs das Geschäft. Tatsächlich flossen weniger als 26 Millionen US-Dollar in echten Handel. Der Rest wurde dazu verwendet, Erträge für ältere Nutzer mit dem Geld neuer Anleger auszuzahlen und Werbeprovisionen zu finanzieren. Es gab Hunderttausende Geschädigte, darunter zahlreiche Anleger aus der haitianischen Gemeinschaft.
- Hintergrund: Die SEC hatte zuvor separat Klage in dem Fall eingereicht; das betroffene Volumen belief sich auf 650 Millionen US-Dollar. New York geht nun auf Grundlage des Martin Act eigenständig gegen die Beschuldigten vor. Dabei werden die Geldpools der beiden Betrugssysteme AWS Mining und NovaTech erfasst.
- Stand: Die Beklagten erschienen nicht, um sich zu verteidigen, und das Verfahren zur Erlangung eines Versäumnisurteils wurde eingeleitet. Im Erfolgsfall sollen Vermögenswerte zurückgefordert werden.
- Sachverhalt: Von 2019 bis 2023 gaben die Betreiber vor, automatisierten Devisen- und Krypto-Handel anzubieten und stabile wöchentliche Renditen zu erzielen. Mit einem mehrstufigen System aus Anwerbung und Provisionen wuchs das Geschäft. Tatsächlich flossen weniger als 26 Millionen US-Dollar in echten Handel. Der Rest wurde dazu verwendet, Erträge für ältere Nutzer mit dem Geld neuer Anleger auszuzahlen und Werbeprovisionen zu finanzieren. Es gab Hunderttausende Geschädigte, darunter zahlreiche Anleger aus der haitianischen Gemeinschaft.
- Hintergrund: Die SEC hatte zuvor separat Klage in dem Fall eingereicht; das betroffene Volumen belief sich auf 650 Millionen US-Dollar. New York geht nun auf Grundlage des Martin Act eigenständig gegen die Beschuldigten vor. Dabei werden die Geldpools der beiden Betrugssysteme AWS Mining und NovaTech erfasst.
- Stand: Die Beklagten erschienen nicht, um sich zu verteidigen, und das Verfahren zur Erlangung eines Versäumnisurteils wurde eingeleitet. Im Erfolgsfall sollen Vermögenswerte zurückgefordert werden.