Syndikat mit 50 Mio. Dollar täglich: Schattennetzwerk für grenzüberschreitende Überweisungen aufgedeckt
In den USA wurden Unterlagen zu den Ermittlungen gegen ein internationales Finanznetzwerk freigegeben, das in verschiedenen Ländern, darunter den USA, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland, illegale Transaktionen abwickelte. Den Ermittlungen zufolge koordinierte die Einheit Just World Pro Crypto Team die Verschiebung von Vermögenswerten über Messenger und außerbörsliche Kryptokanäle und verarbeitete dabei täglich bis zu 50 Mio. Dollar.
Der in Miami festgenommene Beschuldigte fungierte als Kryptobroker und half Kunden, Sanktionen zu umgehen. Die Transaktionen wurden mithilfe von Kurieren als P2P-Geschäfte getarnt. Dieser Präzedenzfall wird den regulatorischen Druck auf nicht verwahrende Wallets und den außerbörslichen Sektor verstärken.
In den USA wurden Unterlagen zu den Ermittlungen gegen ein internationales Finanznetzwerk freigegeben, das in verschiedenen Ländern, darunter den USA, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland, illegale Transaktionen abwickelte. Den Ermittlungen zufolge koordinierte die Einheit Just World Pro Crypto Team die Verschiebung von Vermögenswerten über Messenger und außerbörsliche Kryptokanäle und verarbeitete dabei täglich bis zu 50 Mio. Dollar.
Der in Miami festgenommene Beschuldigte fungierte als Kryptobroker und half Kunden, Sanktionen zu umgehen. Die Transaktionen wurden mithilfe von Kurieren als P2P-Geschäfte getarnt. Dieser Präzedenzfall wird den regulatorischen Druck auf nicht verwahrende Wallets und den außerbörslichen Sektor verstärken.
