Bei Newsis gesehen: Die erste mündliche Verhandlung im Rechtsstreit der südkoreanischen Kryptobörse Bithumb gegen die Finanzermittlungsbehörde (FIU) über die Aufhebung der teilweisen Geschäftsschließung hat stattgefunden.
Die wichtigsten Fakten: Im März verhängte die FIU wegen Verstößen gegen das Gesetz über besondere Finanztransaktionen – darunter rund 6,65 Millionen Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Anbietern – eine teilweise Geschäftsschließung für sechs Monate sowie eine Geldbuße von rund 36,8 Milliarden Won. Ende April setzte das Gericht die Vollstreckung zunächst aus. Bei der ersten Verhandlung am 22. argumentierte Bithumb, für Auszahlungen unter einer Million Won gebe es keine klaren Vorschriften; daher könne weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit festgestellt werden. Die FIU entgegnete, das Verbot von Transaktionen mit nicht registrierten Anbietern und die Travel Rule seien zwei verschiedene Dinge: Eine Million Won sei lediglich der Schwellenwert der Travel Rule; das Verbot selbst gelte unabhängig von der Höhe des Betrags. Die nächste Verhandlung ist für etwa den 28. Januar angesetzt.
Wo bei großen südkoreanischen Börsen die Grenzen der Geldwäschebekämpfung verlaufen, muss nun das Gericht klären.
#Bithumb #韩国加密 #Geldwäschebekämpfung
Die wichtigsten Fakten: Im März verhängte die FIU wegen Verstößen gegen das Gesetz über besondere Finanztransaktionen – darunter rund 6,65 Millionen Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Anbietern – eine teilweise Geschäftsschließung für sechs Monate sowie eine Geldbuße von rund 36,8 Milliarden Won. Ende April setzte das Gericht die Vollstreckung zunächst aus. Bei der ersten Verhandlung am 22. argumentierte Bithumb, für Auszahlungen unter einer Million Won gebe es keine klaren Vorschriften; daher könne weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit festgestellt werden. Die FIU entgegnete, das Verbot von Transaktionen mit nicht registrierten Anbietern und die Travel Rule seien zwei verschiedene Dinge: Eine Million Won sei lediglich der Schwellenwert der Travel Rule; das Verbot selbst gelte unabhängig von der Höhe des Betrags. Die nächste Verhandlung ist für etwa den 28. Januar angesetzt.
Wo bei großen südkoreanischen Börsen die Grenzen der Geldwäschebekämpfung verlaufen, muss nun das Gericht klären.
#Bithumb #韩国加密 #Geldwäschebekämpfung
