30 Festnahmen: 68 Millionen Euro Schwarzgeld flossen über eine einzige Autovermietung in Mailand
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Am 21. Oktober schlug die italienische Finanzpolizei zu: Sie zerschlug eine Schattenbank, die das Geld der Mafia verwaltete. 30 Personen wurden festgenommen, 16 kamen in Untersuchungshaft und 14 unter Hausarrest. In Spanien wurden zwei Personen festgenommen, in der Schweiz eine.
Vor Ort beschlagnahmten die Ermittler Vermögenswerte im Wert von 21 Millionen Euro, umgerechnet etwa 23,6 Millionen US-Dollar: Bargeld, Bankguthaben, Kryptowährungen, Yachten, Schmuck und Luxusuhren 🦖
Die Autovermietung befand sich in Pero, einem Vorort von Mailand. Ihre Inhaber waren drei Italiener. Zwei von ihnen waren langjährige Kontaktpersonen eines Clans der kalabrischen ’Ndrangheta aus Crotone und bereits in früheren Mafia-Ermittlungen verurteilt worden. Der dritte gehörte zum Casalesi-Clan der Camorra. Laut Staatsanwaltschaft halfen außerdem Chinesen und Albaner bei der Abwicklung.
So floss das Geld 💰
Mehrere Briefkastenfirmen stellten Rechnungen über insgesamt mehr als 110 Millionen Euro aus, obwohl die angegebenen Dienstleistungen nie erbracht worden waren. Unternehmen nutzten die Rechnungen, um ihre Steuerlast zu senken, bezahlten per Banküberweisung und erhielten das Geld anschließend abzüglich einer Provision in bar zurück. So wurde Schwarzgeld zu scheinbar legitimen Umsätzen.
Etwa 68 Millionen Euro wurden ins Ausland transferiert: zunächst auf Bankkonten in Luxemburg, Litauen und Deutschland, dann über Kryptobörsen in Kryptowährungen umgetauscht und in Wallets eingezahlt, die das Netzwerk selbst kontrollierte. Drogendealer gaben Bargeld ab und erhielten dafür Kryptowährungen oder internationale Überweisungen.
Laut Staatsanwaltschaft wickelten die Beteiligten nebenbei auch Gelder von Opfern eines Krypto-Anlagebetrugs ab. Betrugserlöse und Drogengeld liefen durch denselben Geldpool.
Am erschütterndsten: ein Insider 🔍
Unter den Festgenommenen war ein Inspektor der Finanzpolizei, der wegen Korruption unter Hausarrest gestellt wurde. Außerdem wird einem Mitarbeiter des Mailänder Gerichts vorgeworfen, Informationen über laufende Ermittlungen weitergegeben zu haben. Auch ein Anwalt und ein ehemaliger Angehöriger der Finanzpolizei waren in den Fall verwickelt. Der gesamte Gerichtsbeschluss umfasst mehr als 500 Seiten.
Warum dieser Fall wichtig ist ⚖️
Die italienische Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft erklärte bereits 2021, dass alle kriminellen Organisationen – auch mafiaartige Gruppen – an Werkzeugen wie Kryptowährungen interessiert seien. Die ’Ndrangheta gilt als zunehmend vertraut mit Kryptowährungen und Darknet-Tools.
Bei diesem Einsatz ging es nicht darum, ein paar Handlanger festzunehmen. Banken, Buchhalter, Anwälte und Personen aus den Reihen der Strafverfolgungsbehörden wurden gemeinsam ins Visier genommen. Das zeigt: In solchen Netzwerken ist Krypto längst kein Experiment mehr, sondern Teil der Abwicklung.
Die entscheidende Frage ist, ob die Identitätsprüfungen der Kryptobörsen und die Blockchain-Analyse Gelder noch abfangen können, wenn sie das Bankensystem verlassen – oder ob sie erst im Nachhinein nachvollziehen, was passiert ist.
Glaubst du, dass es künftig mehr oder weniger Fälle dieser Art geben wird? Schreib deine Meinung in die Kommentare.
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Am 21. Oktober schlug die italienische Finanzpolizei zu: Sie zerschlug eine Schattenbank, die das Geld der Mafia verwaltete. 30 Personen wurden festgenommen, 16 kamen in Untersuchungshaft und 14 unter Hausarrest. In Spanien wurden zwei Personen festgenommen, in der Schweiz eine.
Vor Ort beschlagnahmten die Ermittler Vermögenswerte im Wert von 21 Millionen Euro, umgerechnet etwa 23,6 Millionen US-Dollar: Bargeld, Bankguthaben, Kryptowährungen, Yachten, Schmuck und Luxusuhren 🦖
Die Autovermietung befand sich in Pero, einem Vorort von Mailand. Ihre Inhaber waren drei Italiener. Zwei von ihnen waren langjährige Kontaktpersonen eines Clans der kalabrischen ’Ndrangheta aus Crotone und bereits in früheren Mafia-Ermittlungen verurteilt worden. Der dritte gehörte zum Casalesi-Clan der Camorra. Laut Staatsanwaltschaft halfen außerdem Chinesen und Albaner bei der Abwicklung.
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Mehrere Briefkastenfirmen stellten Rechnungen über insgesamt mehr als 110 Millionen Euro aus, obwohl die angegebenen Dienstleistungen nie erbracht worden waren. Unternehmen nutzten die Rechnungen, um ihre Steuerlast zu senken, bezahlten per Banküberweisung und erhielten das Geld anschließend abzüglich einer Provision in bar zurück. So wurde Schwarzgeld zu scheinbar legitimen Umsätzen.
Etwa 68 Millionen Euro wurden ins Ausland transferiert: zunächst auf Bankkonten in Luxemburg, Litauen und Deutschland, dann über Kryptobörsen in Kryptowährungen umgetauscht und in Wallets eingezahlt, die das Netzwerk selbst kontrollierte. Drogendealer gaben Bargeld ab und erhielten dafür Kryptowährungen oder internationale Überweisungen.
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Die italienische Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft erklärte bereits 2021, dass alle kriminellen Organisationen – auch mafiaartige Gruppen – an Werkzeugen wie Kryptowährungen interessiert seien. Die ’Ndrangheta gilt als zunehmend vertraut mit Kryptowährungen und Darknet-Tools.
Bei diesem Einsatz ging es nicht darum, ein paar Handlanger festzunehmen. Banken, Buchhalter, Anwälte und Personen aus den Reihen der Strafverfolgungsbehörden wurden gemeinsam ins Visier genommen. Das zeigt: In solchen Netzwerken ist Krypto längst kein Experiment mehr, sondern Teil der Abwicklung.
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