🕵️ Der On-Chain-Detektiv schlägt wieder zu: Der „Tauschdienst“ auf Hyperliquid – stammen 87 % des Geldes aus illegalen Quellen?
In seiner neuesten Untersuchung nimmt ZachXBT einen Dienst namens FreedomXMR ins Visier.
Er ging im August dieses Jahres auf Hyperliquid Core an den Start und bietet den zentralisierten Tausch von XMR (Monero) an. Klingt gewöhnlich, aber die Zahlen sehen alles andere als gut aus:
🔹 Er überprüfte manuell alle historischen Einzahlungen über 10.000 US-Dollar pro Transaktion
🔹 Mehr als 87 % der Zuflüsse stehen in direktem Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten
🔹 Die nachverfolgte Summe beläuft sich auf über 20 Millionen US-Dollar. Die Gelder stammen unter anderem aus Ransomware, gehackten Protokollen, Malware und Betrug durch Social Engineering
🔹 Als Herkunftsquellen der in dem Bericht erwähnten gestohlenen Gelder werden Angriffe auf DCENT Wallet, Fetch.ai und Axelar genannt
🔹 Die Liquidität für Monero soll von KuCoin stammen
ZachXBT hat die Daten bereits an Hyperliquid weitergegeben.
Meine Meinung:
Der Vorteil erlaubnisfreier Plattformen ist, dass jeder sie nutzen kann. Der Nachteil ist derselbe. Die Blockchain selbst hat keine Haltung, aber der Schritt, Geld „in einen Privacy Coin zu tauschen“, ist oft die letzte Etappe, auf der schmutziges Geld gewaschen wird.
Interessant ist, dass selbst die privateste Route nicht an der Einzahlung über eine Börse vorbeikommt – und genau dort liegt die Spur, der man folgen kann.
Für normale Nutzer reicht es, sich eines zu merken: Ein großer Teil dieser 20 Millionen wurde durch Social Engineering erbeutet. Klickt nicht auf unbekannte Links und erteilt niemandem in Chats die Erlaubnis, eine Signatur von euch anzufordern.
Sollten erlaubnisfreie Plattformen für die darauf betriebenen Dienste verantwortlich sein? Oder gilt: „Code ist unschuldig“? Diskutiert in den Kommentaren 👇
#ZachXBT #Hyperliquid #链上安全 #XMR
In seiner neuesten Untersuchung nimmt ZachXBT einen Dienst namens FreedomXMR ins Visier.
Er ging im August dieses Jahres auf Hyperliquid Core an den Start und bietet den zentralisierten Tausch von XMR (Monero) an. Klingt gewöhnlich, aber die Zahlen sehen alles andere als gut aus:
🔹 Er überprüfte manuell alle historischen Einzahlungen über 10.000 US-Dollar pro Transaktion
🔹 Mehr als 87 % der Zuflüsse stehen in direktem Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten
🔹 Die nachverfolgte Summe beläuft sich auf über 20 Millionen US-Dollar. Die Gelder stammen unter anderem aus Ransomware, gehackten Protokollen, Malware und Betrug durch Social Engineering
🔹 Als Herkunftsquellen der in dem Bericht erwähnten gestohlenen Gelder werden Angriffe auf DCENT Wallet, Fetch.ai und Axelar genannt
🔹 Die Liquidität für Monero soll von KuCoin stammen
ZachXBT hat die Daten bereits an Hyperliquid weitergegeben.
Meine Meinung:
Der Vorteil erlaubnisfreier Plattformen ist, dass jeder sie nutzen kann. Der Nachteil ist derselbe. Die Blockchain selbst hat keine Haltung, aber der Schritt, Geld „in einen Privacy Coin zu tauschen“, ist oft die letzte Etappe, auf der schmutziges Geld gewaschen wird.
Interessant ist, dass selbst die privateste Route nicht an der Einzahlung über eine Börse vorbeikommt – und genau dort liegt die Spur, der man folgen kann.
Für normale Nutzer reicht es, sich eines zu merken: Ein großer Teil dieser 20 Millionen wurde durch Social Engineering erbeutet. Klickt nicht auf unbekannte Links und erteilt niemandem in Chats die Erlaubnis, eine Signatur von euch anzufordern.
Sollten erlaubnisfreie Plattformen für die darauf betriebenen Dienste verantwortlich sein? Oder gilt: „Code ist unschuldig“? Diskutiert in den Kommentaren 👇
#ZachXBT #Hyperliquid #链上安全 #XMR