Der weltweit größte Stablecoin liegt mit einem US-Senator offen im Streit.
Am Montag konterte Tether-CEO Paolo Ardoino den Bericht von Senator Richard Blumenthal zu den Iran-Sanktionen – darin wird USDT als „bedeutende finanzielle Lebensader“ im iranischen Schattenbankennetzwerk bezeichnet. Ardoinos Verteidigung: Seit 2023 habe Tether markierte Adressen im Durchschnitt vier Wochen *vor* ihrer Einstufung durch OFAC und israelische Behörden eingefroren, sei den Einstufungen von Chainalysis in 99 % der Fälle zuvorgekommen und behaupte, dass das Volumen mit Iran-Bezug bei Stablecoins um 94 % gesunken sei.
Die Bilanz aufseiten des Senats fällt düsterer aus. Ermittler des Senats fanden heraus, dass 84 % von 846 mit Iran verbundenen Wallets fast ausschließlich mit USDT Transaktionen ausführten. Außerdem seien 34,6 Millionen Dollar aus 39 mit der Hisbollah verbundenen Wallets abgeflossen, nachdem eine Beschlagnahmungsmitteilung veröffentlicht worden war. Blumenthal hat das Finanzministerium und das Justizministerium gebeten, mögliche Verstöße gegen Sanktionen und Bankgesetze zu untersuchen – es handelt sich um eine Aufforderung zur Untersuchung, nicht um eine Feststellung der Haftung.
Der ehrliche Vorbehalt: Ardoinos Angaben zum zeitlichen Ablauf sind Behauptungen des Unternehmens. Dazu wurde kein unabhängiger Datensatz veröffentlicht.
Sollten Bundesermittler der Überweisung nachgehen, könnte sich der Präzedenzfall für die Compliance aller Offshore-Stablecoins über Nacht ändern. Hält Tethers Bilanz der frühzeitigen Einfrierungen einer Offenlegung im Ermittlungsverfahren stand? Keine Finanzberatung. Recherchiere selbst.
$USDT $BTC #Regulierung
Am Montag konterte Tether-CEO Paolo Ardoino den Bericht von Senator Richard Blumenthal zu den Iran-Sanktionen – darin wird USDT als „bedeutende finanzielle Lebensader“ im iranischen Schattenbankennetzwerk bezeichnet. Ardoinos Verteidigung: Seit 2023 habe Tether markierte Adressen im Durchschnitt vier Wochen *vor* ihrer Einstufung durch OFAC und israelische Behörden eingefroren, sei den Einstufungen von Chainalysis in 99 % der Fälle zuvorgekommen und behaupte, dass das Volumen mit Iran-Bezug bei Stablecoins um 94 % gesunken sei.
Die Bilanz aufseiten des Senats fällt düsterer aus. Ermittler des Senats fanden heraus, dass 84 % von 846 mit Iran verbundenen Wallets fast ausschließlich mit USDT Transaktionen ausführten. Außerdem seien 34,6 Millionen Dollar aus 39 mit der Hisbollah verbundenen Wallets abgeflossen, nachdem eine Beschlagnahmungsmitteilung veröffentlicht worden war. Blumenthal hat das Finanzministerium und das Justizministerium gebeten, mögliche Verstöße gegen Sanktionen und Bankgesetze zu untersuchen – es handelt sich um eine Aufforderung zur Untersuchung, nicht um eine Feststellung der Haftung.
Der ehrliche Vorbehalt: Ardoinos Angaben zum zeitlichen Ablauf sind Behauptungen des Unternehmens. Dazu wurde kein unabhängiger Datensatz veröffentlicht.
Sollten Bundesermittler der Überweisung nachgehen, könnte sich der Präzedenzfall für die Compliance aller Offshore-Stablecoins über Nacht ändern. Hält Tethers Bilanz der frühzeitigen Einfrierungen einer Offenlegung im Ermittlungsverfahren stand? Keine Finanzberatung. Recherchiere selbst.
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