In den letzten Tagen habe ich von mehreren Fällen gehört, in denen große Banken Konten gesperrt haben, nachdem über P2P USDT in VND ausgezahlt wurde. Die Banken geben an, dass die Konten mit schmutzigen Geldwäschekonten gehandelt hätten und deshalb gesperrt worden seien. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass OTC-Händler dazu Inhalte erstellen oder woran sonst.

Wenn ihr VND momentan nicht dringend braucht, lasst es einfach auf der Börse und legt es dort in Earn an, um eure Rendite zu maximieren. Wartet mit der Auszahlung, bis die vietnamesische Börse gestartet ist.

Wenn jemand dringend Geld braucht, sollte er es meiner Meinung nach auf ein separates Bankkonto überweisen lassen und das gesamte Geld vom bisherigen Konto abheben. Im schlimmsten Fall wird dann nur der Betrag gesperrt, den ihr von der Börse ausgezahlt habt, und ihr müsst sechs Monate bis ein Jahr lang Erklärungen abgeben, bevor ihr das Geld vielleicht zurückbekommt. Wenn ihr es auf ein separates Konto überweist, bleibt euer Hauptkonto davon unberührt.

Bei P2P-Händlern würde ich möglichst mit Konten mit Diamant-Status handeln, bei denen der Kontoinhaber unter seinem echten Namen registriert ist. Das ist vermutlich weniger riskant.

Ich wünsche euch allen viel Glück.

#p2p #warning
$BNB