Vor Schulden fliehen oder Geld waschen – aber das Visum ablaufen lassen? Das ist wirklich ein Schlag ins eigene Team! Die thailändische Polizei hat gerade in Bangkok einen 37-jährigen chinesischen Geldwäsche-Zauberer festgenommen. Der Mann betrieb ein internationales Netzwerk und nutzte über 133 Krypto- und Devisenkonten, um 75 Millionen US-Dollar „reinzuwaschen“. Das Paradoxe daran: Er saß auf einem riesigen Geldberg und wurde wegen … eines abgelaufenen Visums verhaftet! Tja, der Mensch denkt, das Visum lenkt!
Hintergrundanalyse: Länder in Südostasien wie Thailand gehen immer strenger gegen Krypto-Kriminalität vor. Wer Hunderte Wegwerfkonten (OTC) nutzt, um die Herkunft schmutzigen Geldes zu verschleiern, wird immer leichter erwischt, da die internationale Polizei bei On-Chain-Ermittlungen zunehmend zusammenarbeitet.
In letzter Zeit sehe ich viele vietnamesische Trader posten, dass ihre Bankkonten eingefroren wurden. Keine Ahnung, ob es bei euch genauso ist. Passt bei P2P-Transaktionen auf.
Was sollten Trader tun?
1. Haltet euch unbedingt von P2P- und OTC-Transaktionen mit ungewöhnlich niedrigen Preisen fern, damit ihr nicht mit schmutzigem Geld in Verbindung gebracht werdet und euer Konto gesperrt wird.
2. Handelt sicherheitshalber regulär auf großen Börsen.
Dies ist keine Finanzberatung! Registriert euch ordnungsgemäß bei Binance unter: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Code: VINHTOCDO).
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#thailand #AntiMoneyLaundering #CryptoSecurity #P2PTrading #CryptoNews #VINHTOCDO
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In letzter Zeit sehe ich viele vietnamesische Trader posten, dass ihre Bankkonten eingefroren wurden. Keine Ahnung, ob es bei euch genauso ist. Passt bei P2P-Transaktionen auf.
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