👀 Fast vier Jahre in Thailand untergetaucht – am Ende wurde er in einer Luxusvilla in Bangkok geschnappt
Sein Lebenslauf ist der eines perfekten „Geldwäsche-Handlangers“ –
🔍 133 Bankkonten, allesamt auf seine Kosten von anderen eröffnet: sogenannte Strohmannkonten
Über diese Konten flossen insgesamt 500 Millionen Yuan (laut thailändischen Medien rund 2,485 Milliarden Baht). Außerdem tauschte er für eine internationale Bande Kryptowährungen und Devisen und kümmerte sich um Visa für ihre Mitglieder – Rundumservice.
🔍 3 Jahre und 8 Monate auf der Flucht – mit allerlei Tricks
Falsche Wohnsitzangaben, gewechselte Nummernschilder und eine neue Folierung fürs Auto: das volle Programm zur Verschleierung seiner Spuren.
Doch die Datenbank von Interpol spürte seinen Aufenthaltsort auf. Am Freitag rückte die dritte Abteilung der thailändischen Einwanderungsbehörde an und nahm ihn in der Luxusvilla fest.
🔍 China hatte schon früh einen Haftbefehl erlassen
Wegen seiner Beteiligung an den Straftaten einer Kredithai-Bande wurde er in China gesucht. Nach Abschluss des Verfahrens in Thailand wird er in sein Heimatland zurückgeschickt.
Übersetzt: Die Kryptobranche gilt oft als „Tarnkappe“ für Geldwäsche. Doch wenn On-Chain-Adressen mit Banktransaktionen abgeglichen werden, hilft Verstecken auch nichts.
Was meint ihr: Bringt es bei solchen grenzüberschreitenden Geldwäschefällen etwas, einen einzelnen „Handlanger“ festzunehmen? Diskutiert in den Kommentaren.
#泰国 #GrenzüberschreitendeGeldwäsche
$BTC $ETH $SOL
Nur zu Informationszwecken, keine Anlageberatung
Sein Lebenslauf ist der eines perfekten „Geldwäsche-Handlangers“ –
🔍 133 Bankkonten, allesamt auf seine Kosten von anderen eröffnet: sogenannte Strohmannkonten
Über diese Konten flossen insgesamt 500 Millionen Yuan (laut thailändischen Medien rund 2,485 Milliarden Baht). Außerdem tauschte er für eine internationale Bande Kryptowährungen und Devisen und kümmerte sich um Visa für ihre Mitglieder – Rundumservice.
🔍 3 Jahre und 8 Monate auf der Flucht – mit allerlei Tricks
Falsche Wohnsitzangaben, gewechselte Nummernschilder und eine neue Folierung fürs Auto: das volle Programm zur Verschleierung seiner Spuren.
Doch die Datenbank von Interpol spürte seinen Aufenthaltsort auf. Am Freitag rückte die dritte Abteilung der thailändischen Einwanderungsbehörde an und nahm ihn in der Luxusvilla fest.
🔍 China hatte schon früh einen Haftbefehl erlassen
Wegen seiner Beteiligung an den Straftaten einer Kredithai-Bande wurde er in China gesucht. Nach Abschluss des Verfahrens in Thailand wird er in sein Heimatland zurückgeschickt.
Übersetzt: Die Kryptobranche gilt oft als „Tarnkappe“ für Geldwäsche. Doch wenn On-Chain-Adressen mit Banktransaktionen abgeglichen werden, hilft Verstecken auch nichts.
Was meint ihr: Bringt es bei solchen grenzüberschreitenden Geldwäschefällen etwas, einen einzelnen „Handlanger“ festzunehmen? Diskutiert in den Kommentaren.
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