133 Konten, 500 Millionen Yuan, durchschnittlich rund 3,76 Millionen pro Konto – und der Mann versteckte sich in einer Luxusvilla in Bangkok 🦖
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Die thailändische Einwanderungspolizei hat kürzlich in einer Luxusvilla in Bangkok einen 37-jährigen chinesischen Mann festgesetzt. Die chinesische Polizei fahndete nach ihm. Der Vorwurf: Beteiligung an einem grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerk und Abwicklung grenzüberschreitender Geldtransaktionen. Das kumulierte Transaktionsvolumen überstieg 500 Millionen Yuan, umgerechnet fast 2,5 Milliarden Baht ⚖️
Er nutzte das Geld nicht, um mit Kryptowährungen zu spekulieren. Stattdessen baute er Kryptowährungen und den Devisenumtausch zu einem Kanal aus. Laut Polizei wickelte er über mehr als 133 Konten Krypto-Vermögen und Devisentausch für die Gruppe ab und half Netzwerkmitgliedern außerdem bei der Beschaffung von Visa. Um nicht entdeckt zu werden, fälschte er Wohnsitznachweise, wechselte häufig die Kennzeichen und veränderte sogar das Aussehen seiner Fahrzeuge.
Die Zahl von 133 Konten ist bemerkenswerter als die 500 Millionen Yuan. Teilt man 500 Millionen durch 133, ergibt das durchschnittlich rund 3,76 Millionen Yuan pro Konto. Das ist nicht das Wallet einer einzelnen Person, sondern ein ganzes Kontennetzwerk. Hinter jedem Konto steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit jemand, der bereit war, seine Identität dafür herzugeben. Die Konten gehörten anderen, aber er bediente sie. Sobald das Geld einmal weitergeleitet wurde, hatte es bereits eine andere Form angenommen 💥
Meine Einschätzung ist ganz einfach: Bei solchen Fällen geht es nicht um Coins, sondern um die Abwicklungsebene. Kryptowährungen erfüllen hier nur eine Funktion: Geld innerhalb weniger Minuten über Grenzen zu bewegen und es dann durch den Devisenumtausch wieder in den lokalen Geldkreislauf zurückzuführen. Überweisungen auf der Blockchain hinterlassen Spuren. Doch sobald das Geld auf zentralisierten Plattformen und beim außerbörslichen Devisenumtausch landet, verlieren sich diese Spuren zunehmend. Deshalb gelang der entscheidende Zugriff nicht durch Blockchain-Analysen, sondern weil sich der Mann in Bangkok aufhielt.
Für normale Nutzer liegt das eigentliche Risiko nicht bei den Kursen, sondern bei den Konten. Eine Bankkarte verleihen, für jemanden Geld entgegennehmen oder weiterleiten oder für einen Freund Geld wechseln – das wirkt vielleicht wie ein kleiner Gefallen. Aus Sicht der Ermittler ist man damit jedoch ein Glied in der Kette. Diesmal waren es 133 Konten. Beim nächsten Mal könnte es deins sein ⚠️
Die thailändischen Behörden werden zunächst seinen überzogenen Aufenthalt bearbeiten und anschließend die Abschiebung koordinieren. Die Ermittlungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich werden sie noch zu den Bereitstellern der Konten und den außerbörslichen Devisenhändlern führen.
Was hältst du davon, Kryptowährungen und den außerbörslichen Devisenumtausch als Infrastruktur zu nutzen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.
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Jeden Tag halten wir dich über aktuelle Krypto-Themen auf dem Laufenden. Wir schauen nicht nur darauf, was in den Nachrichten passiert, sondern erklären dir auch die Hintergründe und Chancen 👀🚀
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Er nutzte das Geld nicht, um mit Kryptowährungen zu spekulieren. Stattdessen baute er Kryptowährungen und den Devisenumtausch zu einem Kanal aus. Laut Polizei wickelte er über mehr als 133 Konten Krypto-Vermögen und Devisentausch für die Gruppe ab und half Netzwerkmitgliedern außerdem bei der Beschaffung von Visa. Um nicht entdeckt zu werden, fälschte er Wohnsitznachweise, wechselte häufig die Kennzeichen und veränderte sogar das Aussehen seiner Fahrzeuge.
Die Zahl von 133 Konten ist bemerkenswerter als die 500 Millionen Yuan. Teilt man 500 Millionen durch 133, ergibt das durchschnittlich rund 3,76 Millionen Yuan pro Konto. Das ist nicht das Wallet einer einzelnen Person, sondern ein ganzes Kontennetzwerk. Hinter jedem Konto steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit jemand, der bereit war, seine Identität dafür herzugeben. Die Konten gehörten anderen, aber er bediente sie. Sobald das Geld einmal weitergeleitet wurde, hatte es bereits eine andere Form angenommen 💥
Meine Einschätzung ist ganz einfach: Bei solchen Fällen geht es nicht um Coins, sondern um die Abwicklungsebene. Kryptowährungen erfüllen hier nur eine Funktion: Geld innerhalb weniger Minuten über Grenzen zu bewegen und es dann durch den Devisenumtausch wieder in den lokalen Geldkreislauf zurückzuführen. Überweisungen auf der Blockchain hinterlassen Spuren. Doch sobald das Geld auf zentralisierten Plattformen und beim außerbörslichen Devisenumtausch landet, verlieren sich diese Spuren zunehmend. Deshalb gelang der entscheidende Zugriff nicht durch Blockchain-Analysen, sondern weil sich der Mann in Bangkok aufhielt.
Für normale Nutzer liegt das eigentliche Risiko nicht bei den Kursen, sondern bei den Konten. Eine Bankkarte verleihen, für jemanden Geld entgegennehmen oder weiterleiten oder für einen Freund Geld wechseln – das wirkt vielleicht wie ein kleiner Gefallen. Aus Sicht der Ermittler ist man damit jedoch ein Glied in der Kette. Diesmal waren es 133 Konten. Beim nächsten Mal könnte es deins sein ⚠️
Die thailändischen Behörden werden zunächst seinen überzogenen Aufenthalt bearbeiten und anschließend die Abschiebung koordinieren. Die Ermittlungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich werden sie noch zu den Bereitstellern der Konten und den außerbörslichen Devisenhändlern führen.
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