WENN EIN KI-ALGORITHMUS AN EINER KRYPTOBÖRSE GEGEN SIE ARBEITET.
-Sie platzieren eine Limit-Kauforder knapp über dem aktuellen Preis, um als Erster ausgeführt zu werden. Bruchteile einer Sekunde später erscheint direkt über Ihrer Order eine weitere Order (meist mit einem festen Volumen). Sie setzen den Preis noch höher – der Bot macht sofort dasselbe. Wenn Sie Ihre Order abrupt stornieren, verschwindet die Order des Bots ebenfalls sofort oder kehrt zu ihrer Ausgangsposition zurück.
-Im Orderbuch erscheint eine riesige Order, die als starke Unterstützung dienen soll. Doch sobald sich der Kurs diesem Niveau nähert, wird die Order sofort gelöscht. Ziel eines solchen Bots ist es, Trader einzuschüchtern und sie dazu zu bringen, in die vom Algorithmus gewünschte Richtung zu kaufen oder zu verkaufen.
-Übermenschliche Geschwindigkeit beim Stornieren und Platzieren: Ein menschlicher Trader braucht Sekunden, um Parameter einzugeben. Bots können Hunderte von Orders pro Sekunde platzieren, ändern und löschen. Sie sehen, wie sich die Liquidität synchron mit der kleinsten Preisänderung bewegt.
-Perfekte Zyklen und perfektes Timing: Im Time-and-Sales-Feed werden Trades mit identischem Volumen in absolut gleichen Zeitabständen ausgeführt. Ein Mensch kann nicht mit Millisekundengenauigkeit auf eine Taste drücken.
-Aufteilung großer Orders: Anstatt das gesamte Volumen auf einmal zu kaufen, teilt ein Algorithmus eine große Order in Dutzende oder Hunderte kleiner Orders auf (zum Beispiel gleich große Käufe von jeweils 0,1), die innerhalb von Sekundenbruchteilen wie eine Lawine gesendet werden,
-„Treppenförmiger“ Trend auf kleinen Zeiteinheiten: Im 1-Minuten- oder Sekundenchart bewegt sich der Kurs in gleichmäßigen, unnatürlichen Stufen. Das ist ein Zeichen für die Aktivität eines Market Makers oder eines Algorithmus zum Aufbau einer Position, der ein festes Volumen aufkauft, den Kurs hält und ihn dann auf das nächste Niveau verschiebt.
-Stop-Loss-Jagd („Squeezes“): Der Kurs macht einen plötzlichen, impulsiven Ausschlag nach unten oder oben (durchbricht ein lokales Niveau, an dem sich die Stop-Loss-Orders von Tradern angesammelt haben), führt diese sofort aus und kehrt gleich darauf wieder zurück. Dieses „Stop-Hunt“-Muster wird häufig von Börsen-Bots oder großen Marktteilnehmern ausgelöst, die die Liquidationszonen im Orderbuch erkennen.
Schutztipp:
Auf dem Binance-Futures-Markt sollten Sie die integrierten Handelsstrategien (Algo-Orders) verwenden, um sich vor Bots zu schützen:
TWAP-Order (zeitgewichteter Durchschnittspreis): Sie finden sie im Futures-Terminal unter den algorithmischen Strategien. Sie funktioniert ähnlich wie eine Eisberg-Order, teilt Ihre große Position jedoch in zufällige kleinere Teile auf und führt diese in gleichen Zeitabständen aus (zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten). Bots können das Auftauchen der Volumina nicht rechtzeitig berechnen, da die Orders portionsweise am Markt ausgeführt werden.
Post-Only (Nur platzieren): Aktivieren Sie diese Option bei der Arbeit mit Limit-Orders. Sie garantiert, dass Ihre Order ausschließlich als Maker (Liquiditätsanbieter) ins Orderbuch gelangt. Versucht ein Bot in derselben Millisekunde, Ihre Order zu einem ungünstigen Preis auszuführen, storniert das Binance-System Ihre Order einfach und schützt Sie so vor Slippage.