Früher hörte man, dass Beamte Bestechungsgeld annahmen – in bar, in Gold, mit Kalligrafien und Gemälden oder mit Antiquitäten.
Heute sieht die Sache ganz anders aus: Die von den Medien aufgedeckten Methoden haben sich weiterentwickelt – zu USDT, Cold Wallets, mutmaßlichen Coin-Mixern und Auslandskonten, ergänzt durch die juristische Betreuung professioneller Anwälte.
Die Geschichte beginnt mit einem an der chinesischen A-Aktienbörse notierten Unternehmen.
Erster Akt: Eine Halbleiterkooperation im Wert von mehreren zehn Milliarden Yuan
2023 unterzeichneten San’an Optoelectronics und STMicroelectronics in Chongqing eine Vereinbarung über ein Siliziumkarbid-Projekt. Das Investitionsvolumen der zugehörigen Branche beläuft sich auf mehrere zehn Milliarden Yuan.
Zu den Anwesenden zählten der damalige Bürgermeister von Chongqing, Hu Henghua, der Führungskader des neuen Stadtbezirks Liangjiang, Luo Lin, sowie Lin Xiucheng, der Kopf der San’an-Gruppe, und weitere.
Die einst glanzvolle Anwerbung von Investitionen ist nun, nachdem gegen mehrere Beteiligte ermittelt wurde, in den Fokus einer erneuten öffentlichen Prüfung gerückt.
Zweiter Akt: Mehrere Personen geraten nacheinander in Schwierigkeiten – eine geheime Geldspur wird aufgedeckt
Laut Informationen aus informierten Kreisen, auf die sich (Caixin) beruft:
💰 Lin Kechuang, Schwiegersohn des tatsächlichen Kontrollinhabers von Sanan Optoelectronics, Lin Xiucheng, und Geschäftsführer des Unternehmens, soll Hu Henghua 30,8 Millionen USDT zukommen lassen haben – umgerechnet etwa 210 Millionen Yuan. Darin sollen unter anderem rund 10 Millionen Yuan an Gebühren für den Währungstausch enthalten sein.
💰 Weitere 15,5 Millionen USDT sollen an Luo Lin geflossen sein, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Stadtkomitees Chongqing und Parteisekretär des Bezirks Liangjiang.
Zusammen belaufen sich die beiden Beträge auf sage und schreibe 46,3 Millionen USDT!
Ermittler sollen zunächst die mit Hu Henghua verbundene Cold Wallet unter Kontrolle gebracht und anschließend die Geldflüsse von sechs weiteren Cold Wallets zurückverfolgt haben. Die mit Luo Lin verbundene Cold Wallet soll schließlich in der Wohnung eines Dritten gefunden worden sein.
Dritter Akt: Eine wirklich bemerkenswerte Figur tritt auf – Peng Jing!
Peng Jing, Gründerin der Chongqinger Kanzlei Jingsheng, nationale erstklassige Anwältin und Mitglied des Landeskomitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes.
Ihre Kanzlei war an bedeutenden Projekten wie dem Neuen Internationalen Land-See-Korridor Westchinas und der Reform staatseigener Unternehmen beteiligt. Ihre Kontakte in Politik und Wirtschaft waren beträchtlich.
Laut einem Bericht von (Caixin) wurde sie im April von den zuständigen Behörden abgeführt.
Im politischen und wirtschaftlichen Umfeld Chongqings kursiert die Vermutung, dass sie eine wichtige Vermittlerin in diesem mutmaßlichen Geldwäscheskandal mit Stablecoins sein könnte.
Warum braucht man einen Anwalt?
Denn das Geld zu überweisen, war nur der erste Schritt. Viel schwieriger ist die Frage: Wie wurden diese Vermögenswerte zweifelhafter Herkunft am Ende als legales Einkommen ausgegeben?
Laut einschlägigen Berichten könnten die mutmaßlich veruntreuten Gelder als Anwalts- oder Beratungshonorare getarnt worden sein. Gerüchten zufolge sollen auch Transfers über mehrere Wallets, Mixer und Auszahlungen über ausländische Kryptobörsen eine Rolle gespielt haben.
Vierter Akt: Die Handlung nimmt tatsächlich noch eine unerwartete Wendung!
Am 20. März wurde offiziell bekannt gegeben, dass gegen Hu Henghua ermittelt wird.
Im April wurde Lin Kechuang in Gewahrsam genommen, gegen Luo Lin wurden offiziell Ermittlungen bekannt gegeben, und Medien berichteten, dass auch Peng Jing abgeführt worden sei.
Am 24. September wurde Lin Xiucheng erneut wegen des Verdachts der Veruntreuung von Amtsvermögen und der Unterschlagung von Geldern in Untersuchungshaft genommen.
Doch am 8. Oktober gab Sanan Optoelectronics bekannt, dass Lin Kechuang bereits am 5. Oktober aus der Gewahrsamnahme entlassen worden sei und seine regulären Aufgaben wieder aufgenommen habe!
Was die Kryptobranche besonders zum Nachdenken bringen sollte, ist eigentlich noch eine weitere Ironie:
Manche glaubten, eine Cold Wallet sei ausreichend verborgen, USDT könne grenzüberschreitend transferiert und das Geld nach komplexen Verschleierungsschritten vollständig zum Verschwinden gebracht werden.
Dabei ist eines der größten Merkmale der Blockchain, dass Transaktionsaufzeichnungen langfristig auf der Chain gespeichert bleiben.
Eine Cold Wallet kann private Schlüssel offline speichern, aber sie lässt nicht automatisch die Transaktionshistorie auf einer öffentlichen Blockchain verschwinden.
Selbst der USDT-Emittent Tether kann Vermögenswerte auf mutmaßlich involvierten Adressen in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden einfrieren.
Früher musste man bei Korruption möglicherweise Bücher durchforsten und Bankbewegungen überprüfen.
Jetzt müssen wohl auch noch Blockchain-Analysten mit anpacken! 😂
Zum Schluss noch eine Frage: Glaubst du, dass die Antikorruptionsbehörden künftig eigens eine „Gruppe zur Nachverfolgung von Geldern auf der Blockchain“ einrichten werden?