Eine koordinierte Kampagne gegen Betrugsnetzwerke in Westafrika hat zur Festnahme von 28 Personen in Ghana und Nigeria geführt. Das Justizministerium erklärte, dass möglicherweise Kryptowährungen im Wert von rund 11 Millionen US-Dollar beschlagnahmt werden können.
Der bedeutendere Schritt waren jedoch die Bemühungen, die Infrastruktur und die Finanzgeschäfte der Empfänger lahmzulegen.
Die Konten ins Visier nehmen, nicht nur die Betreiber
Die Kampagne mit dem Namen „Joint Disruption Week“ begann am 6. Oktober in der Londoner Zentrale der britischen National Crime Agency. Die Ermittler arbeiteten mit Unternehmen wie Meta, Google, Microsoft, OpenAI, Binance, Coinbase und vielen anderen zusammen. Gemeinsam gelang es ihnen, mehr als 3,7 Millionen Konten, Seiten und Gruppen zu entfernen und außerdem nützliche Hinweise zu über 30 mutmaßlichen Betrugszentren auszutauschen.
„Wir versuchen nicht einfach nur, einzelne Betrugsfälle zu stoppen“, sagte FBI-Beamter Matthew Floyd gegenüber Axios. „Wir wollen die kriminellen Unternehmen dahinter zerschlagen.“
US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro erklärte, eine Information von Meta habe die Organisation dieser Kampagne ermöglicht.
Die Zahlen hinter den Razzien
Die ghanaischen Behörden verhafteten 19 Personen und beschlagnahmten 303 Geräte; nigerianische Beamte verhafteten neun Personen und beschlagnahmten 53 Geräte. In Ghana fanden die Behörden außerdem 117 Opfer von Menschenhandel, die gezwungen worden waren, Betrugsmaschen durchzuführen. Sie warten auf ihre Rückführung nach Nigeria.
Wichtig ist der Hinweis, dass zwar von potenziell einfrierbaren 11 Millionen US-Dollar die Rede war, eine Beschlagnahmung aber nicht bestätigt wurde. Coinbase erklärte, mehr als 65 aktive Opfer ausfindig gemacht und verhindert zu haben, dass über 415.000 US-Dollar verloren gingen.
Laut FBI-Direktor Kash Patel „verhafteten die Agenten Dutzende Kriminelle, beschlagnahmten Hunderte Geräte, ermittelten mindestens 11 Millionen US-Dollar an potenziell einfrierbaren Geldern und retteten tatsächlich Menschenleben“.
Eine kleinere und unübersichtlichere Variante des Problems in Südostasien
Netzwerke in Westafrika sind weniger konzentriert und stärker verstreut als in Südostasien. Ihre Betrugsmaschen reichen von gefälschten Jobangeboten und Liebesbetrug bis hin zu falschen Polizeibeamten und dubiosen Angeboten zur Rückholung von Geldern. Das erschwert die Strafverfolgung, denn Ermittler müssen mehrere Konten und Zahlungswege ins Visier nehmen, statt nur einige wenige zentralisierte Operationen.
Damit ist ein erhebliches finanzielles Risiko verbunden. Chainalysis schätzt, dass durch Krypto-Betrug mehr als 17 Milliarden US-Dollar gestohlen worden sein könnten, während der Identitätsbetrug 2025 um über 1.400 % zunahm. Die in Westafrika ermittelten 11 Millionen US-Dollar sind zwar beträchtlich, aber deutlich weniger als der Betrag, der bei früheren US-Einsätzen gegen Netzwerke in Südostasien gemeldet wurde.
Der Vergleich muss in den richtigen Zusammenhang gestellt werden. Im April des vergangenen Jahres ging das US-Justizministerium gegen eine Reihe von Betrugsmaschen unter Führung chinesischer Akteure in Birma und Kambodscha vor. Dabei ging es um alles von fingierten Anlageversprechen bis hin zu Menschenhändlerringen. Bis dahin hatten die Behörden insgesamt mehr als 700 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Im September nahmen Ermittler Xinbi ins Visier, eine chinesischsprachige Website, die Betrügern Geldwäschedienste anbot. Bei dieser einen Operation wurden weitere 52 Millionen US-Dollar sichergestellt, sodass sich die beschlagnahmten Gelder insgesamt auf rund 938 Millionen US-Dollar beliefen. Anders als bei diesen Geldern sind die 11 Millionen US-Dollar aus Westafrika jedoch lediglich potenziell einfrierbar.
11 Mio. US-Dollar in Westafrika als verdächtig markiert, gegenüber 938 Mio. US-Dollar in Fällen von Betrug mit Verbindungen zu Südostasien beschlagnahmt
Die Schwierigkeit besteht darin, das Geld zurückzubekommen
Ein FinCEN-Hinweis aus dem September erläutert, wie Betrüger ihre Einnahmen über mehrere Wallets und Mittelsleute weiterleiten. TRM Labs schätzt, dass chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke 2025 mehr als 100 Milliarden US-Dollar bewegten.
Auch die Geschwindigkeit stellt eine Hürde dar. Cryptopolitan berichtete zuvor über eine Studie zu 2.955 Tether-Einfrierungen. Sie ergab, dass zwischen der Einleitung und der Umsetzung der Einfrierung durchschnittlich mehr als zwei Stunden vergingen – genug Zeit für die Gelder, um zu verschwinden. Erkenntnisse der FATF wiesen auf einige Schwachstellen hin, mit denen Offshore-Börsen konfrontiert sein könnten. Dazu zählt ein Fall aus Nigeria, in dem eine Wallet mit rund 600 Millionen US-Dollar eingefroren wurde.
Was das für Börsen und den breiteren Markt bedeutet
Binance, Coinbase und Stablecoin-Emittenten stehen zunehmend unter Druck, verdächtige Geldflüsse zu kennzeichnen, Meldungen einzureichen und schnell zu reagieren. Das treibt die Compliance-Kosten in die Höhe.
Schnelleres Eingreifen könnte das Vertrauen in die Kryptomärkte stärken. Doch als verdächtig markierte Gelder sind noch keine wiedererlangten Gelder, und strengere Kontrollen dürfen legitime Nutzer nicht beeinträchtigen.
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