BANK OF AMERICA MUSS WEGEN MÄNGELN BEI DER GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG 1,2 MILLIARDEN DOLLAR STRAFE ZAHLEN!
🇺🇸 US-Aufsichtsbehörden kündigten wegen Mängeln bei der Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und Verstößen im Zusammenhang mit Sanktionen Strafen und Vergleiche in Höhe von insgesamt über 1,21 Milliarden Dollar gegen die Bank of America an.
Die Aufsichtsbehörden verwiesen auf verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als 5 Milliarden Dollar, die nicht rechtzeitig gemeldet worden waren.
Elizabeth Warren hat wiederholt vor Geldwäsche mit Kryptowährungen und der Umgehung von Sanktionen gewarnt. Dieser Fall zeigt jedoch, dass auch im traditionellen Bankwesen Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität bestehen.
Sollten für Banken und Kryptoplattformen gleichermaßen strenge Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung gelten?
🇺🇸 US-Aufsichtsbehörden kündigten wegen Mängeln bei der Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und Verstößen im Zusammenhang mit Sanktionen Strafen und Vergleiche in Höhe von insgesamt über 1,21 Milliarden Dollar gegen die Bank of America an.
Die Aufsichtsbehörden verwiesen auf verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als 5 Milliarden Dollar, die nicht rechtzeitig gemeldet worden waren.
Elizabeth Warren hat wiederholt vor Geldwäsche mit Kryptowährungen und der Umgehung von Sanktionen gewarnt. Dieser Fall zeigt jedoch, dass auch im traditionellen Bankwesen Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität bestehen.
Sollten für Banken und Kryptoplattformen gleichermaßen strenge Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung gelten?