Giao dịch crypto 8 lần suôn sẻ, sập bẫy ở lần thứ 9 vì một "chiêu" ít ai ngờ - Đừng bao giờ tạo ví trước mặt người lạ! Vụ án sinh viên mất 1.5 tỷ đồng là bài học lớn:
Hình thức giao dịch: Mua bán tiền mã hóa (USDT) theo hình thức OTC (giao dịch trực tiếp ngoài sàn).
Diễn biến thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản:
- Hẹn gặp tại địa điểm "an toàn": Nhóm đối tượng (gọi là nhóm 😎 hẹn nạn nhân (bạn A) giao dịch ngay trước cửa một ngân hàng tại phường Tân Mỹ, Quận 7 – nơi có đông người qua lại và bảo vệ để nạn nhân mất cảnh giác.
- Cài bẫy quay lén quá trình tạo ví: Trên xe ô tô của nhóm đối tượng, chúng yêu cầu bạn A tạo một ví tiền mã hóa mới hoàn toàn tại chỗ.
Chúng đã lắp sẵn camera ẩn trên trần xe để quay lại toàn bộ màn hình điện thoại và 12 từ khóa khôi phục ví (Seed Phrases) của nạn nhân.
Tạo lòng tin qua lại: Trong khoảng 1 tháng rưỡi, hai bên gặp nhau 8 lần và giao dịch sòng phẳng 7 lần (từ 30 triệu tăng dần lên 500 triệu đồng). Lần nào USDT cũng chuyển về ví của nạn nhân đầy đủ, khiến nạn nhân tin tưởng hoàn toàn và giữ nguyên địa chỉ ví cũ để dùng.
Thời điểm ra tay (Vụ 1,5 tỷ đồng):
- Đến lần chốt giao dịch 1,5 tỷ đồng, 60.000 USDT vẫn được chuyển vào ví của bạn A, nhưng nhóm đối tượng cố tình không chuyển phí mạng (TRX) với lý do để bạn A tự trả.
- Trong lúc đó, chúng liên tục mượn điện thoại của nạn nhân để làm lạc hướng.
Còn tiếp ở comment
Hình thức giao dịch: Mua bán tiền mã hóa (USDT) theo hình thức OTC (giao dịch trực tiếp ngoài sàn).
Diễn biến thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản:
- Hẹn gặp tại địa điểm "an toàn": Nhóm đối tượng (gọi là nhóm 😎 hẹn nạn nhân (bạn A) giao dịch ngay trước cửa một ngân hàng tại phường Tân Mỹ, Quận 7 – nơi có đông người qua lại và bảo vệ để nạn nhân mất cảnh giác.
- Cài bẫy quay lén quá trình tạo ví: Trên xe ô tô của nhóm đối tượng, chúng yêu cầu bạn A tạo một ví tiền mã hóa mới hoàn toàn tại chỗ.
Chúng đã lắp sẵn camera ẩn trên trần xe để quay lại toàn bộ màn hình điện thoại và 12 từ khóa khôi phục ví (Seed Phrases) của nạn nhân.
Tạo lòng tin qua lại: Trong khoảng 1 tháng rưỡi, hai bên gặp nhau 8 lần và giao dịch sòng phẳng 7 lần (từ 30 triệu tăng dần lên 500 triệu đồng). Lần nào USDT cũng chuyển về ví của nạn nhân đầy đủ, khiến nạn nhân tin tưởng hoàn toàn và giữ nguyên địa chỉ ví cũ để dùng.
Thời điểm ra tay (Vụ 1,5 tỷ đồng):
- Đến lần chốt giao dịch 1,5 tỷ đồng, 60.000 USDT vẫn được chuyển vào ví của bạn A, nhưng nhóm đối tượng cố tình không chuyển phí mạng (TRX) với lý do để bạn A tự trả.
- Trong lúc đó, chúng liên tục mượn điện thoại của nạn nhân để làm lạc hướng.
Còn tiếp ở comment