Nordkoreanische Hacker stahlen im Februar 2025 Kryptowährungen im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar von Bybit. Doch wenn gestohlene Kryptowährungen in Kaufkraft umgewandelt werden, ergeben sich dadurch Möglichkeiten für Ermittler. ZachXBT erklärte, er habe 349.700 USDC für Transaktionen mit einem Geldwäsche-Vermittler eingesetzt und bei jeder abgeschlossenen Order einen Verlust von 5 % in Kauf genommen. ZachXBT zufolge halfen die aus dieser Beziehung gewonnenen Informationen dabei, Bybit zugeordnete Gelder im Wert von mehr als 12 Millionen US-Dollar zurückzuverfolgen und dazu beizutragen, dass Tether 442.000 USDT einfror. Die Rückverfolgung von Geldern belegt nicht, dass sie zurückerlangt wurden, und das Einfrieren von Token belegt nicht, dass Bybit diese erhalten hat. Maßnahmen der US-Behörden gegen Huione und Xinbi zeigen, wie Geldwäsche-Infrastrukturen gestört werden können, auch wenn kriminelle Kunden Ersatzanbieter suchen können.