Das US-Justizministerium prüft, ob Binance die Vergleichsvereinbarung über 4,3 Milliarden Dollar einhält, wobei der Schwerpunkt auf den Iran-Sanktionen liegt. Im September wurde bereits eine zivilrechtliche Einziehung von 61 Millionen Dollar beantragt. Dabei geht es um Unternehmen in Hongkong, die Zahlungen für iranisches Öl abgewickelt haben sollen. Binance ist zwar nicht angeklagt, doch die Compliance-Prüfung nach dem Vergleich steht im Fokus.
Bei der Vergleichsvereinbarung ging es im Grunde um das Prinzip: „Du versprichst, dich zu ändern, und ich verhänge eine mildere Strafe.“ Dass die Behörden regelmäßig erneut prüfen, zeigt jedoch, dass Vertrauen nicht auf einmal geschenkt wird. Binance spricht von Nulltoleranz – das letzte Wort hat das US-Justizministerium.
Noch interessanter ist die Summe von 61 Millionen: Es wurden 4,3 Milliarden Dollar Strafe verhängt, und selbst wenn tatsächlich etwas schiefgelaufen ist, würde man nicht einmal einen Bruchteil davon zurückholen. Kosten und Nutzen der Regulierung stehen nun einmal selten im Verhältnis.
Bei der Vergleichsvereinbarung ging es im Grunde um das Prinzip: „Du versprichst, dich zu ändern, und ich verhänge eine mildere Strafe.“ Dass die Behörden regelmäßig erneut prüfen, zeigt jedoch, dass Vertrauen nicht auf einmal geschenkt wird. Binance spricht von Nulltoleranz – das letzte Wort hat das US-Justizministerium.
Noch interessanter ist die Summe von 61 Millionen: Es wurden 4,3 Milliarden Dollar Strafe verhängt, und selbst wenn tatsächlich etwas schiefgelaufen ist, würde man nicht einmal einen Bruchteil davon zurückholen. Kosten und Nutzen der Regulierung stehen nun einmal selten im Verhältnis.