Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gab eine Einigung mit dem ehemaligen CEO der Plattform Celsius, Alex Mashinsky, bekannt. Sie sieht vor, dass Mashinsky dauerhaft von einer Tätigkeit in der Krypto-, Wertpapier- und Rohstoffbranche ausgeschlossen wird. Die bedingten Zahlungen im Rahmen der Vereinbarung können sich auf bis zu 35 Millionen US-Dollar belaufen.

Mit dieser Einigung wird eine 2023 eingereichte Zivilklage beigelegt, in der Mashinsky vorgeworfen wurde, Hunderttausende Anleger über die Sicherheit von Celsius getäuscht zu haben, bevor das Unternehmen 2022 zusammenbrach. Laut der Vereinbarung zahlt Mashinsky 25 Millionen US-Dollar an den Staat New York, falls er nicht weitere 10 Millionen US-Dollar an unrechtmäßigen Gewinnen an die Bundesregierung abtritt – zusätzlich zu den bereits eingezogenen Vermögenswerten. Außerdem muss er weitere 10 Millionen US-Dollar zahlen, falls er seine Haftstrafe nicht vollständig verbüßt.

Diese Entwicklung kommt, während Mashinsky eine zwölfjährige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis wegen Betrugs verbüßt. Zudem wurde er separat zur Einziehung von mehr als 48 Millionen US-Dollar verpflichtet. Die Bundesstrafe geht auf sein Schuldbekenntnis im Dezember 2024 in Verfahren wegen Wertpapier- und Rohstoffbetrugs zurück.

James erklärte in ihrer Mitteilung, Mashinsky habe den New Yorkern versprochen, sein Unternehmen werde ein sicherer Ort sein, um ihre hart verdienten Ersparnisse anzulegen. Nach dem Zusammenbruch seiner risikoreichen Investitionen habe er sie jedoch mittellos zurückgelassen.

Hintergrund des Falls

Laut der ursprünglichen Klage vermarktete Mashinsky Celsius als sicherere Alternative zu Banken und versprach Renditen von bis zu 17 Prozent. Zugleich soll er risikoreiche Investitionen und wachsende Verluste verschwiegen haben. Anfang 2022 hatte Celsius rund 20 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten angezogen, doch das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, genügend Einnahmen zu erzielen, um die versprochenen Renditen zu finanzieren. Daraufhin ging es riskantere Investitionen ein, so die Commodity Futures Trading Commission.

Im Juni 2022 setzte Celsius die Auszahlungen an Kunden aus und meldete im darauffolgenden Monat Insolvenz an. Dabei wurde eine Lücke von mehr als einer Milliarde US-Dollar zwischen den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Unternehmens offengelegt. Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass bis August 2026 im Rahmen des Insolvenzverfahrens mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar an Celsius-Gläubiger ausgeschüttet worden seien.

Weiter reichende regulatorische Folgen

Der Einigung in New York gingen eine Reihe weiterer Vergleiche und regulatorischer Maßnahmen voraus. Im Juni untersagte die Commodity Futures Trading Commission Mashinsky dauerhaft den Handel und die Registrierung bei der Behörde. Bereits im April hatte die Federal Trade Commission ihm eine Tätigkeit in der Krypto- und Finanzbranche untersagt und ihn zur Zahlung von 10 Millionen US-Dollar verpflichtet. Gegen ihn war zudem ein Urteil über 4,72 Milliarden US-Dollar ergangen, dessen Vollstreckung größtenteils ausgesetzt wurde.

Im September erzielte er außerdem eine vorläufige Einigung mit der Securities and Exchange Commission zur Beilegung einer separaten Zivilklage. Am 29. September wies ein Bundesrichter den Fall jedoch unbeschadet ab, bis die Einigung abgeschlossen ist.

Seit Mai bemüht sich Mashinsky, seine Verurteilung und Bundesstrafe aufheben zu lassen, und vertritt sich in diesem Verfahren selbst. Die Bundesstaatsanwälte widersprachen seinem Antrag im August und bezeichneten seine Argumente als unbegründet. Der Richter lehnte Mashinskys Antrag auf zusätzliche Unterlagen ab; eine Anordnung vom 5. Oktober bestätigte diese Entscheidung. Mashinsky hat bis zum 11. Dezember Zeit, auf die Einwände der Regierung gegen seinen Antrag zu antworten.

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