Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat Alex Mashinsky lebenslang aus der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptobranche verbannt und eine Strafe von 35 Millionen Dollar verhängt. New York zieht diese Summe jedoch nur ein, wenn der frühere Chef von Celsius Network gegen die Vereinbarung mit der Bundesregierung verstößt, die ihn bereits ins Gefängnis gebracht hat.

James verklagte Mashinsky 2023 mit der Begründung, er habe Hunderttausende Einleger, darunter mehr als 26.000 New Yorker, darüber getäuscht, wie sicher ihr Geld bei dem Krypto-Kreditgeber sei. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft setzt sich die Summe von 35 Millionen Dollar aus zwei bedingten Zahlungen zusammen. Die erste Bedingung lautet: Sollte Mashinsky es versäumen, zusätzlich zu den bereits abgegebenen Vermögenswerten 10 Millionen Dollar aus unrechtmäßigen Gewinnen an die Bundesregierung abzutreten, schuldet er dem Bundesstaat 25 Millionen Dollar. Die weiteren 10 Millionen Dollar, durch die sich die Gesamtsumme auf 35 Millionen Dollar erhöht, werden nur fällig, wenn Mashinsky seine volle Haftstrafe nicht verbüßt.

New York knüpft in Mashinskys Fall eine Strafe von 35 Millionen US-Dollar an bestimmte Bedingungen

Mashinskys Schuldbekenntnis vor einem Bundesgericht ist bereits mit einer Einziehungsanordnung über 48.393.446 US-Dollar verbunden, wie aus der im Fall eingereichten gerichtlichen Vereinbarung hervorgeht. Wenn er diesen Betrag einbüßt und seine Strafe verbüßt, geht nichts an New York. Damit der Bundesstaat einen Teil der Strafzahlung erhält, müsste Mashinsky also gegen die Verpflichtungen verstoßen, die er eingegangen ist, um eine längere Haftstrafe zu vermeiden. New York ist nicht der einzige Bundesstaat bzw. die einzige Behörde, die Mashinsky mit einer Form von Beschränkung belegt hat.

Die Federal Trade Commission (FTC) verhängte ein ausgesetztes Urteil über 4,7 Milliarden US-Dollar und verpflichtete Mashinsky im Rahmen des Vergleichs zu einer Zahlung von 10 Millionen US-Dollar. Außerdem auferlegte sie ihm eine 18-jährige Berichtspflicht und sperrte ihn von Krypto- und Finanzdienstleistungen aus. Im Juni verhängte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per gerichtlicher Zustimmungsanordnung dauerhafte Handels- und Registrierungssperren. Mashinsky verbüßt eine Haftstrafe von 144 Monaten. Das zwölfjährige Strafmaß wurde im Mai 2025 verhängt, nachdem er sich der Warenbetrugs und der Manipulation des Preises von Celsius’ CEL-Token schuldig bekannt hatte.

Mashinskys Auseinandersetzung mit den Aufsichtsbehörden ist noch nicht vollständig abgeschlossen: Die Klage, die die Securities and Exchange Commission (SEC) im Juli 2023 wegen eines mutmaßlichen nicht registrierten Wertpapierangebots und der Manipulation des CEL-Preises gegen ihn eingereicht hatte, ist Berichten zufolge weiterhin anhängig. Die Behörde teilte einem Bundesgericht mit, sie habe sich Ende Mai mit ihm auf „substanzielle Vergleichsgespräche eingelassen“. Eine Einigung kam nicht zustande, und das Gericht gewährte den Parteien weitere 60 Tage für Gespräche.

Mashinsky droht möglicherweise ein weiteres lebenslanges Verbot, sollte sich die SEC auf dieselben Bedingungen wie die anderen Behörden einigen. Die Ereignisse, die zu einer Reihe von Urteilen und lebenslangen Verboten führten, begannen im Juni 2022, als Celsius Auszahlungen auf seiner Plattform einfror. Einen Monat später beantragte das Unternehmen Gläubigerschutz nach Chapter 11. Dadurch verloren Nutzer ihre Einlagen, die sie wie auf einem Sparkonto angelegt hatten. Seitdem haben Gläubiger im Rahmen des Insolvenzverfahrens bis August 2026 mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar erhalten. James sagte in einer Erklärung: „Ich werde nicht zulassen, dass Betrüger Kryptowährungen nutzen, um arglose New Yorker auszunehmen.“

Der Beitrag „New York verhängt gegen Alex Mashinsky ein Verbot und eine Strafe von 35 Millionen US-Dollar“ erschien zuerst auf Coinfea.