Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat Alex Mashinsky lebenslang aus der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptobranche verbannt und eine Strafe von 35 Millionen Dollar verhängt, die New York jedoch nur eintreibt, wenn der frühere Chef des Celsius Network gegen die Vereinbarung mit den Bundesbehörden verstößt, die ihn bereits ins Gefängnis gebracht hat.
James verklagte Mashinsky 2023 mit der Begründung, er habe Hunderttausende Einleger, darunter mehr als 26.000 New Yorker, darüber getäuscht, wie sicher ihr Geld bei dem Kryptokreditgeber sei.
Wie funktioniert die Strafe von 35 Millionen Dollar gegen Mashinsky in New York genau?
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft setzt sich die Summe von 35 Millionen US-Dollar aus zwei bedingten Zahlungen zusammen.
Die erste Bedingung lautet: Sollte Mashinsky es versäumen, dem Bund 10 Millionen US-Dollar aus unrechtmäßig erlangten Gewinnen zu übergeben – zusätzlich zu den bereits abgegebenen Vermögenswerten –, schuldet er dem Bundesstaat 25 Millionen US-Dollar.
Die weiteren 10 Millionen US-Dollar, durch die sich die Gesamtsumme auf 35 Millionen US-Dollar beläuft, werden nur fällig, wenn Mashinsky seine Haftstrafe nicht vollständig verbüßt.
Laut der im Verfahren eingereichten gerichtlichen Vereinbarung sieht Mashinskys Schuldbekenntnis auf Bundesebene bereits die Einziehung von 48.393.446 US-Dollar vor. Wenn er diesen Betrag abtritt und seine Haftstrafe verbüßt, erhält New York nichts.
Damit der Bundesstaat überhaupt etwas von dieser Strafe erhält, müsste Mashinsky also gegen Zusagen verstoßen, die er gemacht hat, um eine längere Haftstrafe zu vermeiden.
Ein weiteres lebenslanges Verbot für einen Mann, der bereits hinter Gittern sitzt
Es ist nicht das erste Mal, dass Mashinsky mit einem lebenslangen Verbot belegt wird. Die Federal Trade Commission (FTC) erwirkte ein ausgesetztes Urteil über 4,7 Milliarden US-Dollar und verpflichtete Mashinsky im Rahmen des Vergleichs zur Zahlung von 10 Millionen US-Dollar. Außerdem verhängte sie eine 18-jährige Meldepflicht und schloss ihn von Krypto- und Finanzdienstleistungen aus.
Im Juni verhängte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per gerichtlicher Zustimmungsanordnung ein dauerhaftes Handels- und Registrierungsverbot.
Mashinsky verbüßt eine Haftstrafe von 144 Monaten. Das Urteil über zwölf Jahre wurde im Mai 2025 verhängt, nachdem er sich des Rohstoffbetrugs und der Manipulation des Preises von Celsius’ CEL-Token schuldig bekannt hatte.
Das SEC-Verfahren könnte ein weiteres lebenslanges Verbot nach sich ziehen
Mashinskys Auseinandersetzung mit den Aufsichtsbehörden ist noch nicht vollständig abgeschlossen: Die Klage, die die Securities and Exchange Commission (SEC) im Juli 2023 gegen ihn wegen eines mutmaßlich nicht registrierten Wertpapierangebots und der Manipulation des CEL-Preises eingereicht hat, ist Berichten zufolge noch anhängig.
Die Behörde teilte einem Bundesgericht mit, sie habe sich Ende Mai mit ihm in „substanziellen Vergleichsgesprächen“ befunden. Eine Einigung kam nicht zustande, und das Gericht gewährte weitere 60 Tage für die Verhandlungen.
Mashinsky droht möglicherweise ein weiteres lebenslanges Verbot, wenn sich die SEC auf dieselben Bedingungen wie die anderen Behörden einigt.
Wie viel haben die Celsius-Kunden zurückerhalten?
Die Ereignisse, die zu einer Reihe von Urteilen und lebenslangen Verboten führten, begannen im Juni 2022, als Celsius Auszahlungen auf seiner Plattform einfror. Einen Monat später meldete das Unternehmen Insolvenz nach Chapter 11 an und machte damit die Einlagen von Nutzern zunichte, die Celsius wie ein Sparkonto genutzt hatten.
Seitdem haben die Gläubiger im Rahmen des Insolvenzverfahrens bis August 2026 mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar erhalten.
James sagte in einer Erklärung: „Ich werde nicht zulassen, dass Betrüger Kryptowährungen nutzen, um arglose New Yorker auszunehmen.“
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