Tether steht in den USA erneut unter verstärkter Beobachtung – diesmal wegen seiner Beziehung zu Cantor Fitzgerald und der Frage, wie wirksam die Stablecoin-Branche mit Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität umgeht.
Am 8. Oktober sandte Senator Richard Blumenthal einen Brief an Cantor-Fitzgerald-Vorsitzenden Brandon Lutnick und bat um Einzelheiten zur Beziehung des Unternehmens zu Tether, zu seinen Compliance-Verfahren und zu Finanzvereinbarungen mit Beteiligung der Familie Lutnick. Die Antwort muss bis zum 23. Oktober eingehen.
Dem vorausgegangen war ein Bericht demokratischer Mitarbeiter vom 28. September, in dem untersucht wurde, wie USDT von Wallets genutzt wurde, die mit sanktionierten Personen und Organisationen in Verbindung stehen.
Das ist besonders aufgefallen 👇
📊 846 überprüfte Wallets: Der Bericht untersuchte Wallets, die zwischen Juni 2021 und August 2026 von US-amerikanischen und israelischen Behörden gekennzeichnet wurden. Dabei stellte sich heraus, dass rund 84 % ausschließlich oder nahezu ausschließlich USDT nutzten.
💰 Mehr als 603 Millionen USDT: Dem Bericht zufolge transferierten zwei sanktionierte iranische Ölschmuggler zwischen 2021 und 2025 diesen Betrag über Netzwerke mit Verbindungen zur Hisbollah, den Huthis und iranischen Institutionen.
⚠️ Transaktionen nach den Sanktionen: Die Ermittler berichteten außerdem, dass nach der Einstufung bestimmter Wallets weiterhin 34,6 Millionen US-Dollar über sie transferiert wurden.
🏦 Cantors Verbindung: Cantor Fitzgerald spielt eine wichtige Rolle bei den Finanzgeschäften von Tether, unter anderem bei der Verwaltung oder Verwahrung von US-Staatsanleihen, die zu den Reserven des Unternehmens gehören. Blumenthal möchte mehr über die Compliance-Prüfungen des Unternehmens, seine Einnahmen aus der Geschäftsbeziehung und seinen Ansatz zur unabhängigen Überprüfung der Tether-Reserven erfahren.
Der Brief wirft auch Fragen zu den finanziellen Interessen von Howard Lutnick auf, dem ehemaligen Geschäftsführer von Cantor, der nun als US-Handelsminister amtiert, sowie zu Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Familienanteilen.
Warum ist das wichtig?
Es geht nicht nur darum, ob Kriminelle USDT genutzt haben. Es geht auch darum, wie Stablecoin-Emittenten und ihre Finanzpartner reagieren, wenn verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.
Berichten zufolge erklärte Tether, dass das Unternehmen 2026 dabei geholfen habe, etwa 550 Millionen US-Dollar in Iran zugeordneten USDT einzufrieren. Dies unterstreicht die Zusammenarbeit bei Durchsetzungsmaßnahmen.
Dennoch bleiben Fragen zu den Compliance-Praktiken, der Transparenz der Reserven und dazu, ob finanzielle Beziehungen potenzielle Interessenkonflikte schaffen könnten.
Für den breiteren Kryptomarkt könnte die Untersuchung den Druck auf Stablecoin-Unternehmen erhöhen, ihre Offenlegung zu verbessern und nachzuweisen, dass ihre Schutzmaßnahmen wirksam sind.
Was passiert als Nächstes?
Cantor Fitzgerald wurde gebeten, bis zum 23. Oktober Stellung zu nehmen. Die Antwort könnte mehr Klarheit zu den angesprochenen Fragen schaffen und darüber entscheiden, ob die Untersuchung zu einer genaueren Prüfung führt.
Bislang handelt es sich weiterhin um eine laufende Untersuchung unter der Leitung demokratischer Abgeordneter. Die Vorwürfe belegen kein Fehlverhalten von Cantor Fitzgerald oder Tether, und die Ergebnisse des Berichts sollten nicht als Beweis dafür gewertet werden, dass die Reserven von USDT unzureichend sind.
Mein Fazit: Stablecoins werden zu einem immer größeren Teil des Finanzsystems, und damit wächst auch die Verantwortung. Transparenz, eine starke Compliance und Rechenschaftspflicht werden entscheidend sein, um das Vertrauen zu erhalten, während die Branche weiter wächst.
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