🚨 ZachXBT: siguiendo el dinero de Lazarus a través de USDT en Tron
Una investigación del investigador on-chain ZachXBT expuso cómo un grupo de intermediarios vinculado, según su investigación, al lavado de fondos asociados con Lazarus Group, el grupo de hackers norcoreano, utilizaba criptomonedas y mercados OTC para mover grandes cantidades de dinero.
🔎 Qué hizo ZachXBT
Según lo reportado, llegó a interactuar directamente con un presunto intermediario del grupo, utilizando aproximadamente $349.700 de su propio dinero para investigar cómo funcionaban las operaciones.
La investigación permitió obtener información sobre las personas y entidades involucradas y rastrear movimientos relacionados con fondos provenientes de hackeos.
💰 Uno de los casos relacionados fue el hackeo de Bybit de febrero de 2025, uno de los mayores robos de criptomonedas registrados.
🧊 Como consecuencia de la información proporcionada, Tether congeló 442.000 USDT vinculados al flujo de fondos investigado.
⚠️ Un detalle especialmente interesante es el uso de USDT sobre la red Tron (TRC-20).
Tron tiene un papel enorme en el mercado de stablecoins y en operaciones P2P, especialmente en Latinoamérica. Pero que una red sea utilizada por millones de usuarios legítimos no significa que la red en sí esté relacionada con actividades ilícitas.
La lección más importante:
En blockchain, los fondos pueden parecer anónimos, pero las transacciones dejan un registro público. Investigadores como ZachXBT pueden combinar análisis on-chain con información obtenida fuera de la cadena para reconstruir el movimiento del dinero.
💡 La blockchain no necesariamente oculta el dinero. Muchas veces permite seguirlo.
#Bitcoin #USDT #TRX #ZachXBT
#BinanceSquare
Una investigación del investigador on-chain ZachXBT expuso cómo un grupo de intermediarios vinculado, según su investigación, al lavado de fondos asociados con Lazarus Group, el grupo de hackers norcoreano, utilizaba criptomonedas y mercados OTC para mover grandes cantidades de dinero.
🔎 Qué hizo ZachXBT
Según lo reportado, llegó a interactuar directamente con un presunto intermediario del grupo, utilizando aproximadamente $349.700 de su propio dinero para investigar cómo funcionaban las operaciones.
La investigación permitió obtener información sobre las personas y entidades involucradas y rastrear movimientos relacionados con fondos provenientes de hackeos.
💰 Uno de los casos relacionados fue el hackeo de Bybit de febrero de 2025, uno de los mayores robos de criptomonedas registrados.
🧊 Como consecuencia de la información proporcionada, Tether congeló 442.000 USDT vinculados al flujo de fondos investigado.
⚠️ Un detalle especialmente interesante es el uso de USDT sobre la red Tron (TRC-20).
Tron tiene un papel enorme en el mercado de stablecoins y en operaciones P2P, especialmente en Latinoamérica. Pero que una red sea utilizada por millones de usuarios legítimos no significa que la red en sí esté relacionada con actividades ilícitas.
La lección más importante:
En blockchain, los fondos pueden parecer anónimos, pero las transacciones dejan un registro público. Investigadores como ZachXBT pueden combinar análisis on-chain con información obtenida fuera de la cadena para reconstruir el movimiento del dinero.
💡 La blockchain no necesariamente oculta el dinero. Muchas veces permite seguirlo.
#Bitcoin #USDT #TRX #ZachXBT
#BinanceSquare