Die Kryptowährungsbörse Binance hat mit der Regierung Gespräche geführt, um den Zugang zu ihrer mobilen App und Website in Indien wiederherzustellen. Obwohl die Plattform bereit ist, die erhobenen Steuern und Strafen zu zahlen, ist sie noch nicht bereit, die Richtlinien des PMLA (Prevention of Money Laundering Act) einzuhalten.
Quellen zufolge hat die Regierung daher den Antrag von Binance abgelehnt, den Betrieb in Indien vorerst wieder aufnehmen zu dürfen, während das Unternehmen Maßnahmen zur Einhaltung der Gesetze des Landes, darunter des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche, einleitet.
In der Zwischenzeit arbeitet die Regierung auch mit Banken zusammen, um Maßnahmen gegen Händler zu erarbeiten, die VPN (virtuelles privates Netzwerk) verwenden, um auf die Website von Binance zuzugreifen und so das Verbot zu umgehen und den illegalen Handel mit Kryptowährungen fortzusetzen.
Laut Datenquellen nutzen fast 4.000 solcher Händler, bei denen es sich vermutlich um erstklassige Investoren handelt, VPN, um auf Binance zu handeln, anstatt ihre Vermögenswerte auf konforme indische Börsen zu verschieben. Schätzungsweise fast 4 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung indischer Händler werden in Offshore-Wallets geparkt, vorwiegend bei Binance.
Binance, so Quellen, sei bereit, Steuern und alle anderen Strafen zu zahlen, die es ab dem 12. Januar zu zahlen habe, als der Betrieb der Börse in Indien verboten wurde. Das Unternehmen sagte jedoch, es werde „einige Zeit brauchen, um die Prozesse einzurichten, um den PMLA- und FIU-Regeln zu entsprechen“, und daher sollte es in der Zwischenzeit weiter operieren dürfen.
Die Regierung habe der Kryptowährungs-Handelsplattform allerdings mitgeteilt, dass sie für kein Unternehmen „Ausnahmen dieser Art machen“ könne und Binance daher die vollständige Einhaltung der Vorschriften nachweisen müsse, bevor weitere Diskussionen zu diesen Themen stattfinden könnten, sagte ein hochrangiger Beamter.
„Die Einhaltung des PMLA ist von größter Bedeutung. Ihnen wurde ausdrücklich gesagt, dass eine Wiederaufnahme ihrer Dienstleistungen in Indien erst dann diskutiert werden kann, wenn die Regierung mit ihren Antworten auf die Mitteilungen der FIU (Financial Intelligence Unit) zufrieden ist“, sagte der Beamte.
Ein Sprecher von Binance sagte, das Unternehmen habe der FIU geantwortet.
„Wir bleiben der Einhaltung lokaler Vorschriften und Gesetze verpflichtet und sind bestrebt, eine aktive Kommunikation mit den Regulierungsbehörden aufrechtzuerhalten, um den Schutz der Benutzer und die Entwicklung einer gesunden Web3-Branche zu gewährleisten. Updates mit relevanten Informationen werden umgehend über unsere offiziellen Kanäle weitergegeben“, sagte die Person.
Um zu verhindern, dass sich Situationen wiederholen, in denen ausländische Kryptowährungsbörsen ohne entsprechende Lizenz in Indien operieren, arbeitet die Regierung zudem mit Banken und anderen Finanzinstituten zusammen, um gegen Händler vorzugehen, die VPNs (virtuelle private Netzwerke) verwenden, um auf die Website von Binance zuzugreifen und so das Verbot zu umgehen.
Websites und mobile Apps von neun Offshore-Kryptowährungsplattformen wie Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex wurden Anfang des Monats von der Regierung gesperrt, da sie nicht auf die Aufforderungen der FIU reagierten.
Die FIU ist eine Nachrichtendienstabteilung des Finanzministeriums, die für den Empfang, die Verarbeitung und die Analyse verdächtiger Finanztransaktionen sowie für die Meldung dieser an die Strafverfolgungsbehörden zuständig ist, die auf der Grundlage der Informationen Maßnahmen ergreifen.
Für Kryptowährungsbörsen legt die FIU verschiedene Offenlegungspflichten fest, wie etwa die Meldung von Transaktionen über Rs 10 Lakh, die Durchführung einer gründlichen Know-Your-Customer-Prüfung (KYC) der Anleger und die Erkennung verdächtiger Handelsmuster.
Quellen aus der Kryptowährungsbranche gaben an, dass Binance zögere, seine Transaktionen einer Prüfung zu unterziehen, da dies der Plattform große Investitionen entziehen würde.
„Es gibt vorübergehende Workarounds, um diese Art von Vereinbarung zu etablieren, bei der Binance ein indisches Unternehmen registriert, das eine Absichtserklärung mit Binance International unterzeichnet“, sagte ein Krypto-Manager gegenüber ET.
„Während dieses indische Unternehmen wie jedes andere Unternehmen funktioniert und Jahresabschlüsse und Dokumentationen einreicht, werden die Geschäfte auf der Offshore-Plattform abgewickelt. Auf diese Weise kann es den Offenlegungspflichten der FIU einer Kryptowährungsbörse entgehen. Angesichts der aggressiven Kontrolle, der Binance von der Regierung ausgesetzt ist, würden derartige Vereinbarungen jedoch sofort abgelehnt.“
Rechtsexperten sagten außerdem, dass Binance nicht mit einer Befreiung von den FIU-Anforderungen Indiens rechnen könne, nachdem das Unternehmen in jüngster Zeit dazu gedrängt worden sei, die FIU-Anforderungen in Großbritannien, Thailand, Singapur und anderen Ländern einzuhalten.
„Die gesetzlichen Bestimmungen für PMLA und FEMA sind klar und der Geltungsbereich ist weit genug, um die Agenten oder verbundenen Unternehmen unabhängig vom geografischen Standort abzudecken“, sagte Abhishek A. Rastogi, Gründer von Rastogi Chambers.
„Die Unternehmen können sich zwar darauf berufen, dass keine Geldwäsche stattfindet und dass es sich nicht um spezifische Straftaten handelt. Sie können jedoch nicht argumentieren, dass nur wenige Gesetze eingehalten werden und andere Gesetze ignoriert werden“, fügte er hinzu.
Offshore-Plattformen müssen sich außerdem über nachträgliche Steuern in Höhe von fast 30 Milliarden Rupien Sorgen machen, die ihnen von der Einkommenssteuerbehörde für Geschäfte auferlegt werden könnten, die in den letzten eineinhalb Jahren über ihre Plattformen abgewickelt wurden.
Die indische Regierung hat ab dem 1. Juli 2022 eine TDS von 1 % auf die Übertragung virtueller digitaler Vermögenswerte sowie ab dem 1. April 2022 eine Kapitalertragssteuer von 30 % auf die erzielten Gewinne eingeführt.
