Ein Typ. 349.700 $ seines eigenen Geldes. Bei jedem Tausch 5 % Verlust.
So viel kostete es ZachXBT, sich Zugang zu dem Netzwerk zu verschaffen, über das die Lazarus Group aus Nordkorea mehr als 1 Milliarde Dollar in gestohlener Kryptowährung gewaschen hat. Tage nach dem Bybit-Hack gab er sich als Kunde aus, tauschte Stablecoins mit einem Operator namens Jimmy Green und erhielt vorab Informationen über Geldbewegungen, bevor sie auf der Blockchain auftauchten.
Die Informationen waren echt. Sie zeichneten eine Gruppe von Bybit zugeordneten Geldern im Wert von 12 Millionen Dollar nach. Tether fror daraus 442.000 USDT ein.
Darüber sollte man nachdenken: Die effektivste Einheit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Kryptobranche ist ein pseudonymer Ermittler mit einem Laptop. Die Branche wirbt mit Transparenz, aber Transparenz wirkt in beide Richtungen. Die Blockchain bewahrt alle Spuren auf – und mithilfe dieser Spuren wurde Lazarus’ Geldwäsche-Netzwerk aufgedeckt.
$ETH $BTC $USDT
So viel kostete es ZachXBT, sich Zugang zu dem Netzwerk zu verschaffen, über das die Lazarus Group aus Nordkorea mehr als 1 Milliarde Dollar in gestohlener Kryptowährung gewaschen hat. Tage nach dem Bybit-Hack gab er sich als Kunde aus, tauschte Stablecoins mit einem Operator namens Jimmy Green und erhielt vorab Informationen über Geldbewegungen, bevor sie auf der Blockchain auftauchten.
Die Informationen waren echt. Sie zeichneten eine Gruppe von Bybit zugeordneten Geldern im Wert von 12 Millionen Dollar nach. Tether fror daraus 442.000 USDT ein.
Darüber sollte man nachdenken: Die effektivste Einheit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Kryptobranche ist ein pseudonymer Ermittler mit einem Laptop. Die Branche wirbt mit Transparenz, aber Transparenz wirkt in beide Richtungen. Die Blockchain bewahrt alle Spuren auf – und mithilfe dieser Spuren wurde Lazarus’ Geldwäsche-Netzwerk aufgedeckt.
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