Er setzte sein eigenes Geld ein, um sich in einen Geldwäscherring für nordkoreanische Hacker einzuschleusen
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ZachXBT hat gerade eine Untersuchung zu einem in Hongkong und China operierenden Ring veröffentlicht, der für Nordkoreas Lazarus Group über 1 Mrd. US-Dollar aus mehreren Hacks gewaschen hat.
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- Nach dem Bybit-Hack setzte er rund 350.000 US-Dollar seines eigenen Geldes für eine Reihe von USDC- und USDT-Tauschgeschäften mit dem Ring ein und nahm pro Transaktion einen Verlust von 5 % in Kauf, nur um ihr Vertrauen zu gewinnen.
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- Nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hatte, begann er, Mitglieder des Rings zu ihren Plänen mit den Bybit-Geldern zu befragen, und verfolgte anschließend diese Hinweise, um die zugehörigen Wallets aufzuspüren.
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- Am Ende identifizierte er eine Gruppe von Wallets, die mit über 12 Mio. US-Dollar aus dem Bybit-Hack in Verbindung standen, und half Tether dabei, davon 442.000 USDT einzufrieren. Die Untersuchung führte außerdem dazu, dass 332.000 USDC aus dem Poloniex-Hack eingefroren wurden.
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ZachXBT hat die vollständige Untersuchung den Behörden übergeben und ruft nun zu Spenden auf, damit er weiterhin solche Einsätze durchführen kann.
$BTC $ETH $ZEC
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ZachXBT hat gerade eine Untersuchung zu einem in Hongkong und China operierenden Ring veröffentlicht, der für Nordkoreas Lazarus Group über 1 Mrd. US-Dollar aus mehreren Hacks gewaschen hat.
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- Nach dem Bybit-Hack setzte er rund 350.000 US-Dollar seines eigenen Geldes für eine Reihe von USDC- und USDT-Tauschgeschäften mit dem Ring ein und nahm pro Transaktion einen Verlust von 5 % in Kauf, nur um ihr Vertrauen zu gewinnen.
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- Nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hatte, begann er, Mitglieder des Rings zu ihren Plänen mit den Bybit-Geldern zu befragen, und verfolgte anschließend diese Hinweise, um die zugehörigen Wallets aufzuspüren.
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- Am Ende identifizierte er eine Gruppe von Wallets, die mit über 12 Mio. US-Dollar aus dem Bybit-Hack in Verbindung standen, und half Tether dabei, davon 442.000 USDT einzufrieren. Die Untersuchung führte außerdem dazu, dass 332.000 USDC aus dem Poloniex-Hack eingefroren wurden.
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ZachXBT hat die vollständige Untersuchung den Behörden übergeben und ruft nun zu Spenden auf, damit er weiterhin solche Einsätze durchführen kann.
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