Bitcoin bị gọi là công cụ rửa tiền suốt bao năm.
Cho đến khi một mạng lưới bị cáo buộc rửa hơn $1 tỷ crypto thật sự xuất hiện.
ZachXBT đã phải giả làm khách hàng, bỏ ra $349,700 USDC để xây dựng lòng tin với đường dây này. Từ dữ liệu thu được, ông cho biết đã lần ra một cụm hơn $12 triệu liên quan tiền từ vụ Bybit; sau đó 442,000 USDT liên quan cụm này bị đóng băng.
Và đây mới là phần tôi thấy đáng suy nghĩ.
Nếu Bitcoin thật sự là một “cỗ máy rửa tiền vô hình”...
Tại sao một người có kính lúp lại có thể lần theo dấu tiền trên blockchain?
Bitcoin có thể bị dùng để rửa tiền.
Vụ này cho thấy điều đó là có thật.
Nhưng blockchain cũng làm một chuyện khác:
Nó để lại dấu vết.
Vậy theo bạn:
Bitcoin là công cụ giúp tội phạm che giấu tiền —
hay là cuốn sổ khiến chúng khó biến mất hoàn toàn? 👀
Cho đến khi một mạng lưới bị cáo buộc rửa hơn $1 tỷ crypto thật sự xuất hiện.
ZachXBT đã phải giả làm khách hàng, bỏ ra $349,700 USDC để xây dựng lòng tin với đường dây này. Từ dữ liệu thu được, ông cho biết đã lần ra một cụm hơn $12 triệu liên quan tiền từ vụ Bybit; sau đó 442,000 USDT liên quan cụm này bị đóng băng.
Và đây mới là phần tôi thấy đáng suy nghĩ.
Nếu Bitcoin thật sự là một “cỗ máy rửa tiền vô hình”...
Tại sao một người có kính lúp lại có thể lần theo dấu tiền trên blockchain?
Bitcoin có thể bị dùng để rửa tiền.
Vụ này cho thấy điều đó là có thật.
Nhưng blockchain cũng làm một chuyện khác:
Nó để lại dấu vết.
Vậy theo bạn:
Bitcoin là công cụ giúp tội phạm che giấu tiền —
hay là cuốn sổ khiến chúng khó biến mất hoàn toàn? 👀
