ZachXBT sagt, er habe sich undercover eingeschleust, um ein chinesisches kriminelles Netzwerk zu infiltrieren, das angeblich mehr als 1 Milliarde US-Dollar für Nordkoreas Lazarus Group gewaschen hat. Er gab sich als Kunde aus und setzte persönlich 349.700 US-Dollar in $USDC ein. Dabei nahm er bei den Transaktionen einen Verlust von 5 % in Kauf, um das Vertrauen eines der Betreiber zu gewinnen. Die Operation half ihm, mehr als 12 Millionen US-Dollar an Geldern zu identifizieren, die mit dem Bybit-Hack über 1,5 Milliarden US-Dollar in Verbindung standen. Später fror Tether rund 442.000 US-Dollar in USDT ein, die mit den Wallets verknüpft waren. Verrückt ist, wie tief die Operation offenbar ging. ZachXBT sagt, dasselbe Netzwerk sei am Waschen von Geldern aus mehreren großen Krypto-Exploits beteiligt gewesen. Das ist ein weiteres ziemlich gutes Beispiel dafür, wie wirkungsvoll On-Chain-Ermittlungen sein können. Die Blockchain mag pseudonym sein, aber das Geld hinterlässt eine Spur.