Über 1 Milliarde US-Dollar gewaschen: Ein Scheinkunde brauchte nur 350.000 Dollar, um eine Geldwäsche-Untergrundbank für nordkoreanische Hacker aufzudecken 🦖
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Der On-Chain-Ermittler ZachXBT berichtete am 5. Oktober, dass er sich als zahlender Kunde ausgegeben und sich so in ein chinesisches kriminelles Netzwerk eingeschleust hatte, das für die nordkoreanische Lazarus-Gruppe Geld wäscht. Insgesamt liefen über dieses Netzwerk mehr als 1 Milliarde US-Dollar. ZachXBT schlug wenige Tage nach dem Diebstahl von 1,5 Milliarden Dollar bei Bybit zu.
Um das Vertrauen der Gegenseite zu gewinnen, stieg er zunächst mit Stablecoins im Wert von 349.700 Dollar ein. Bei jedem einzelnen Geschäft nahm er freiwillig einen Verlust von 5 Prozent als eine Art Schutzgeld in Kauf. Sein Kontaktmann verwendete das Pseudonym Jimmy Green. Die gesamte Geldwäschekette erstreckte sich über Hongkong und das chinesische Festland.
Die durch diesen Undercover-Einsatz gewonnenen Informationen halfen ihm, eine Gruppe von Wallet-Adressen im Wert von über 12 Millionen Dollar ausfindig zu machen, die direkt mit den bei Bybit gestohlenen Geldern in Verbindung stand. Anschließend fror Tether 442.000 USDT davon ein 🔍
Warum ist dieser Fall so interessant? Gestohlene Kryptowährungen aus Nordkorea verschwinden nicht einfach spurlos, sondern werden über ein ausgeklügeltes Untergrundnetzwerk Schritt für Schritt gewaschen. Laut Chainalysis hatten mit Nordkorea verbundene Hacker bis 2025 mindestens 6,75 Milliarden Dollar erbeutet. Hinter jedem großen Fall steht dieselbe Gruppe von Mittelsleuten.
Das ist kein Einzelfall: 2020 klagte die US-Staatsanwaltschaft zwei Chinesen an, die mehr als 100 Millionen Dollar für nordkoreanische Hacker gewaschen haben sollen. 2023 verhängte OFAC Sanktionen gegen zwei Händler – einen aus Hongkong und einen vom chinesischen Festland. Und bei den Diebstählen von 387,5 Millionen Dollar bei Bitget im September dieses Jahres und 292 Millionen Dollar bei Kelp DAO im April führten ZachXBTs Spuren ebenfalls zu derselben Gruppe von Mittelsleuten ⚖️
Anders gesagt: Für gewöhnliche Krypto-Anleger ist das entscheidende Signal, dass die Bereitschaft von Stablecoin-Emittenten, bei der Einfrierung von Geldern mitzuwirken, zunehmend darüber entscheidet, ob gestohlene Gelder zurückgeholt werden können. Die Strafverfolgung ist immer stärker auf Hinweise aus erster Hand von unabhängigen On-Chain-Ermittlern angewiesen. Diesmal wurden sogar die Kosten des Undercover-Einsatzes offengelegt: 350.000 Dollar für den Einblick in ein Geldwäschenetzwerk mit einem Volumen von 1 Milliarde Dollar ⚠️
Was denkt ihr: Werden solche Undercover-Ermittlungen durch unabhängige Ermittler künftig zum Standard bei der Rückverfolgung gestohlener Gelder? Diskutiert in den Kommentaren.
Jeden Tag halten wir euch über die wichtigsten Krypto-Themen auf dem Laufenden. Wir berichten nicht nur, was passiert, sondern erklären auch die Hintergründe und Chancen 👀🚀
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Der On-Chain-Ermittler ZachXBT berichtete am 5. Oktober, dass er sich als zahlender Kunde ausgegeben und sich so in ein chinesisches kriminelles Netzwerk eingeschleust hatte, das für die nordkoreanische Lazarus-Gruppe Geld wäscht. Insgesamt liefen über dieses Netzwerk mehr als 1 Milliarde US-Dollar. ZachXBT schlug wenige Tage nach dem Diebstahl von 1,5 Milliarden Dollar bei Bybit zu.
Um das Vertrauen der Gegenseite zu gewinnen, stieg er zunächst mit Stablecoins im Wert von 349.700 Dollar ein. Bei jedem einzelnen Geschäft nahm er freiwillig einen Verlust von 5 Prozent als eine Art Schutzgeld in Kauf. Sein Kontaktmann verwendete das Pseudonym Jimmy Green. Die gesamte Geldwäschekette erstreckte sich über Hongkong und das chinesische Festland.
Die durch diesen Undercover-Einsatz gewonnenen Informationen halfen ihm, eine Gruppe von Wallet-Adressen im Wert von über 12 Millionen Dollar ausfindig zu machen, die direkt mit den bei Bybit gestohlenen Geldern in Verbindung stand. Anschließend fror Tether 442.000 USDT davon ein 🔍
Warum ist dieser Fall so interessant? Gestohlene Kryptowährungen aus Nordkorea verschwinden nicht einfach spurlos, sondern werden über ein ausgeklügeltes Untergrundnetzwerk Schritt für Schritt gewaschen. Laut Chainalysis hatten mit Nordkorea verbundene Hacker bis 2025 mindestens 6,75 Milliarden Dollar erbeutet. Hinter jedem großen Fall steht dieselbe Gruppe von Mittelsleuten.
Das ist kein Einzelfall: 2020 klagte die US-Staatsanwaltschaft zwei Chinesen an, die mehr als 100 Millionen Dollar für nordkoreanische Hacker gewaschen haben sollen. 2023 verhängte OFAC Sanktionen gegen zwei Händler – einen aus Hongkong und einen vom chinesischen Festland. Und bei den Diebstählen von 387,5 Millionen Dollar bei Bitget im September dieses Jahres und 292 Millionen Dollar bei Kelp DAO im April führten ZachXBTs Spuren ebenfalls zu derselben Gruppe von Mittelsleuten ⚖️
Anders gesagt: Für gewöhnliche Krypto-Anleger ist das entscheidende Signal, dass die Bereitschaft von Stablecoin-Emittenten, bei der Einfrierung von Geldern mitzuwirken, zunehmend darüber entscheidet, ob gestohlene Gelder zurückgeholt werden können. Die Strafverfolgung ist immer stärker auf Hinweise aus erster Hand von unabhängigen On-Chain-Ermittlern angewiesen. Diesmal wurden sogar die Kosten des Undercover-Einsatzes offengelegt: 350.000 Dollar für den Einblick in ein Geldwäschenetzwerk mit einem Volumen von 1 Milliarde Dollar ⚠️
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