$USDT Die Geschichte hinter einer eingefrorenen Summe ist ans Licht gekommen: Der Blockchain-Ermittler ZachXBT gab gestern Abend nach Pekinger Zeit bekannt, dass er sich als Kunde ausgegeben und sich in eine chinesische Untergrundgruppe eingeschleust hatte, die für Nordkoreas Lazarus Geld wäscht.
USDT ist ein von Tether ausgegebener, an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin. Ein USDT entspricht einem US-Dollar. Viele Geldwäschewege enden damit, dass die Gelder in USDT umgetauscht und anschließend auf verschiedene Konten verteilt werden.
Seinen Angaben zufolge hieß sein Kontaktmann Jimmy Green. Dieser half dabei, die bei Bybit gestohlenen Gelder zu verschieben. ZachXBT tauschte zunächst sein eigenes Geld mit ihm und nahm bei jedem Geschäft Verluste in Kauf – nur, um sein Vertrauen zu gewinnen.
Als sie sich näher kannten, verriet der Kontaktmann ihm im Voraus, auf welche Blockchain das Geld verschoben werden sollte. Am nächsten Tag wurde es tatsächlich dorthin transferiert. Außerdem schickte er ihm mehrere Solana-Adressen. ZachXBT verfolgte die Spuren und entdeckte eine ganze Kette gestohlener Gelder, die in Echtzeit zwischen Bitcoin, Ethereum, Solana und Tron hin- und hergetauscht wurden.
Rund 440.000 USDT aus dieser Kette wurden später von Tether eingefroren.
ZachXBT sagte, er habe seine Erkenntnisse damals an private Ermittler und die für den Fall zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Da der Fall heikel war, mache er sie erst jetzt öffentlich.
USDT ist ein von Tether ausgegebener, an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin. Ein USDT entspricht einem US-Dollar. Viele Geldwäschewege enden damit, dass die Gelder in USDT umgetauscht und anschließend auf verschiedene Konten verteilt werden.
Seinen Angaben zufolge hieß sein Kontaktmann Jimmy Green. Dieser half dabei, die bei Bybit gestohlenen Gelder zu verschieben. ZachXBT tauschte zunächst sein eigenes Geld mit ihm und nahm bei jedem Geschäft Verluste in Kauf – nur, um sein Vertrauen zu gewinnen.
Als sie sich näher kannten, verriet der Kontaktmann ihm im Voraus, auf welche Blockchain das Geld verschoben werden sollte. Am nächsten Tag wurde es tatsächlich dorthin transferiert. Außerdem schickte er ihm mehrere Solana-Adressen. ZachXBT verfolgte die Spuren und entdeckte eine ganze Kette gestohlener Gelder, die in Echtzeit zwischen Bitcoin, Ethereum, Solana und Tron hin- und hergetauscht wurden.
Rund 440.000 USDT aus dieser Kette wurden später von Tether eingefroren.
ZachXBT sagte, er habe seine Erkenntnisse damals an private Ermittler und die für den Fall zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Da der Fall heikel war, mache er sie erst jetzt öffentlich.