Binance yêu cầu người dùng Brazil giải trình nguồn tiền crypto
Từ ngày 1/11, Binance buộc người dùng Brazil giải trình mục đích các giao dịch crypto xuyên biên giới và xác định đối tác liên quan. Quy định mới khiến các khoản nạp có thể bị giữ lại cho đến khi người dùng cung cấp đủ thông tin, đồng thời giao dịch có thể bị báo cáo lên ngân hàng trung ương hằng tháng theo Nghị quyết BCB 521/2025.
Cụ thể, khách hàng gửi crypto ra nước ngoài hoặc nhận từ người không cư trú tại Brazil phải khai báo mục đích chuyển tiền và thông tin đối tác. Lệnh rút không thể thực hiện nếu chưa hoàn tất bảng khai báo, còn tiền gửi đến có thể chờ xử lý hoặc bị trả lại nếu thiếu thông tin. Quy định áp dụng cho cả cá nhân lẫn tổ chức, kể cả khi chuyển tài sản vào tài khoản của chính mình tại sàn nước ngoài, nhưng không ảnh hưởng giao dịch giữa người cư trú tại Brazil với nhau.
Động thái này nằm trong nỗ lực siết chặt giám sát crypto của Brazil, bao gồm báo cáo ví tự lưu ký, hạn chế stablecoin và kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài.
$BTC
Từ ngày 1/11, Binance buộc người dùng Brazil giải trình mục đích các giao dịch crypto xuyên biên giới và xác định đối tác liên quan. Quy định mới khiến các khoản nạp có thể bị giữ lại cho đến khi người dùng cung cấp đủ thông tin, đồng thời giao dịch có thể bị báo cáo lên ngân hàng trung ương hằng tháng theo Nghị quyết BCB 521/2025.
Cụ thể, khách hàng gửi crypto ra nước ngoài hoặc nhận từ người không cư trú tại Brazil phải khai báo mục đích chuyển tiền và thông tin đối tác. Lệnh rút không thể thực hiện nếu chưa hoàn tất bảng khai báo, còn tiền gửi đến có thể chờ xử lý hoặc bị trả lại nếu thiếu thông tin. Quy định áp dụng cho cả cá nhân lẫn tổ chức, kể cả khi chuyển tài sản vào tài khoản của chính mình tại sàn nước ngoài, nhưng không ảnh hưởng giao dịch giữa người cư trú tại Brazil với nhau.
Động thái này nằm trong nỗ lực siết chặt giám sát crypto của Brazil, bao gồm báo cáo ví tự lưu ký, hạn chế stablecoin và kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài.
$BTC
