WIE MENSCHEN MILLIONEN DOLLAR WASCHEN❓🤔
Geldwäsche ist nicht nur so, dass jemand „schmutziges“ Geld in eine Bank bringt.
In der Regel gibt es 3 Schritte:
1️⃣ Platzierung — illegales Geld gelangt in das Finanzsystem.
2️⃣ Schichtung — Transaktionen, Unternehmen, Brieftaschen und Überweisungen werden genutzt, um die Spur schwieriger nachzuverfolgen.
3️⃣ Integration — das Geld fließt über Vermögenswerte, Investitionen oder Unternehmen zurück in die legitime Wirtschaft.
Die 5 gängigen Methoden, die von AML-Experten hervorgehoben werden:
▪️ Geschäfte mit viel Bargeld
▪️ Aufteilung/Umgehung von Kontrollen („Smurfing“)
▪️ Transaktionsbasierte Geldwäsche (trade-based)
▪️ Scheinfirmen
▪️ Immobilien
Krypto kann auch in der Phase des „Layering“ (Schichten) auftauchen — neben traditionellen Finanznetzwerken.
Das Ziel ist immer dasselbe: Die ursprüngliche Geldquelle zu verbergen und es so wirken zu lassen, als wäre es legitim.
Für Compliance-Teams ist der entscheidende Punkt nicht nur, einzelne Transaktionen zu überwachen — sondern das größere Muster zu erkennen.$NVDAB $AAPLB $NVDA.US #FedOctoberRateHikeOddsFallTo17% #NvidiaHitsRecordHighUp2.4% #USRussiaUkraineTalksReportedlyIncludeLukoilOilDeal #SECProposesCryptoCustodyRules #SECApproves3xLongCryptoCommodityETPs
Geldwäsche ist nicht nur so, dass jemand „schmutziges“ Geld in eine Bank bringt.
In der Regel gibt es 3 Schritte:
1️⃣ Platzierung — illegales Geld gelangt in das Finanzsystem.
2️⃣ Schichtung — Transaktionen, Unternehmen, Brieftaschen und Überweisungen werden genutzt, um die Spur schwieriger nachzuverfolgen.
3️⃣ Integration — das Geld fließt über Vermögenswerte, Investitionen oder Unternehmen zurück in die legitime Wirtschaft.
Die 5 gängigen Methoden, die von AML-Experten hervorgehoben werden:
▪️ Geschäfte mit viel Bargeld
▪️ Aufteilung/Umgehung von Kontrollen („Smurfing“)
▪️ Transaktionsbasierte Geldwäsche (trade-based)
▪️ Scheinfirmen
▪️ Immobilien
Krypto kann auch in der Phase des „Layering“ (Schichten) auftauchen — neben traditionellen Finanznetzwerken.
Das Ziel ist immer dasselbe: Die ursprüngliche Geldquelle zu verbergen und es so wirken zu lassen, als wäre es legitim.
Für Compliance-Teams ist der entscheidende Punkt nicht nur, einzelne Transaktionen zu überwachen — sondern das größere Muster zu erkennen.$NVDAB $AAPLB $NVDA.US #FedOctoberRateHikeOddsFallTo17% #NvidiaHitsRecordHighUp2.4% #USRussiaUkraineTalksReportedlyIncludeLukoilOilDeal #SECProposesCryptoCustodyRules #SECApproves3xLongCryptoCommodityETPs
