🔴 Millionen USDT über Binance und Bybit: Was bedeutet das für Krypto-Nutzer?
Ukrainische Strafverfolgungsbehörden ermitteln einen möglichen Geldtransfer, der mit 1xBet und anderen illegalen Glücksspielplattformen in Verbindung steht, über verifizierte ukrainische Konten von Krypto-Börsen.
Laut den Akten des Falls:
• Binance — rund 5,55 Mio. $ Umsatz
• Bybit — rund 3,62 Mio. $
• BingX — rund 2,21 Mio. $
• Bitget — rund 2,6 Mio. $
Auf einem der Konten wurden 82 % der erhaltenen Gelder innerhalb von 24 Stunden abgezogen. Chainalysis ordnete außerdem einen Teil der Einzahlungen dem 1xBet-Cluster zu.
⚠️ Wichtig: Dies sind Unterlagen eines Strafverfahrens und die Version der Ermittlungen, nicht die vom Gericht festgestellte Schuld der Kontoinhaber.
💡 Was bedeutet das für uns?
AML-Systeme der Börsen analysieren nicht nur Ihre Transaktion, sondern auch die Herkunftsgeschichte der Vermögenswerte.
Daher besser:
✅ $USDT nicht von unbekannten Personen annehmen;
✅ Ihren Account nicht als „Transit“ nutzen;
✅ Nachweise über die Herkunft der Gelder aufbewahren;
✅ besonders vorsichtig mit P2P-Partnern sein.
Im Krypto-Bereich ist es wichtig, nicht nur zu kontrollieren, wo die Assets gespeichert werden, sondern auch, woher sie gekommen sind.
#Binance #USDT #AML #crypto #bybit
Ukrainische Strafverfolgungsbehörden ermitteln einen möglichen Geldtransfer, der mit 1xBet und anderen illegalen Glücksspielplattformen in Verbindung steht, über verifizierte ukrainische Konten von Krypto-Börsen.
Laut den Akten des Falls:
• Binance — rund 5,55 Mio. $ Umsatz
• Bybit — rund 3,62 Mio. $
• BingX — rund 2,21 Mio. $
• Bitget — rund 2,6 Mio. $
Auf einem der Konten wurden 82 % der erhaltenen Gelder innerhalb von 24 Stunden abgezogen. Chainalysis ordnete außerdem einen Teil der Einzahlungen dem 1xBet-Cluster zu.
⚠️ Wichtig: Dies sind Unterlagen eines Strafverfahrens und die Version der Ermittlungen, nicht die vom Gericht festgestellte Schuld der Kontoinhaber.
💡 Was bedeutet das für uns?
AML-Systeme der Börsen analysieren nicht nur Ihre Transaktion, sondern auch die Herkunftsgeschichte der Vermögenswerte.
Daher besser:
✅ $USDT nicht von unbekannten Personen annehmen;
✅ Ihren Account nicht als „Transit“ nutzen;
✅ Nachweise über die Herkunft der Gelder aufbewahren;
✅ besonders vorsichtig mit P2P-Partnern sein.
Im Krypto-Bereich ist es wichtig, nicht nur zu kontrollieren, wo die Assets gespeichert werden, sondern auch, woher sie gekommen sind.
#Binance #USDT #AML #crypto #bybit
