Das Unternehmen Tether, der Emittent der Stablecoin USDT, sagte, es habe den Behörden geholfen, im Jahr 2026 rund 550 Millionen US-Dollar an USDT einzufrieren, die mit dem Iran in Verbindung standen, zu einer Zeit, in der in den USA der politische und regulatorische Druck auf das Unternehmen zunahm.
Die Bekanntgabe erfolgte am Montag, zeitgleich mit der Forderung eines Mitglieds des demokratischen Senats, eine Untersuchung gegen das Unternehmen zu eröffnen, nachdem ein Bericht demokratischer Ermittler im ständigen Untersuchungsausschuss des US-Senats veröffentlicht worden war.
Tether erklärte in einer Stellungnahme, dass sie seit Jahren eng mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite. Laut den Angaben des Unternehmens habe sie in diesem Jahr allein mehr als 130 Millionen US-Dollar in USDT, die auf vier Wallets verteilt waren, eingefroren; außerdem habe sie im April mehr als 344 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit der Zentralbank des Iran in Verbindung standen.
Der CEO des Unternehmens, Paolo Ardoino, sagte, Tether habe kontinuierlich bewiesen, dass USDT kein Zufluchtsort für sanktionierte Stellen, terroristische Organisationen oder kriminelle Netzwerke sei.
Im Gegenzug kam ein Bericht der demokratischen Ermittler zu dem Schluss, dass USDT zu einem zentralen Kanal geworden sei, den der Iran nutzt, um Sanktionen zu umgehen. Der Bericht nannte, dass 84% von insgesamt 846 Kryptowährungs-Wallets, die aufgrund ihrer Verbindungen zum Iran sanktionsbelegt waren, ausschließlich oder nahezu ausschließlich über USDT abgewickelt hätten.
Diese Ergebnisse veranlassten den US-Senator Richard Blumenthal, die US-Finanz- und Justizministerien aufzufordern, Untersuchungen zur möglichen Verletzung von Sanktionen einzuleiten.
Tether sagte zudem, dass ihre Zusammenarbeit mit Behörden weltweit dazu geführt habe, dass mehr als 4,9 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten eingefroren worden seien, darunter mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar, die mit US-Behörden in Verbindung stünden.
Ardoino fügte hinzu, der „Nachweis“ sei „öffentlich“: Das Justizministerium, das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Secret Service, HSI und OFAC sowie weitere Stellen weltweit hätten wiederholt mit Tether zusammengearbeitet, um Vermögenswerte nachzuverfolgen, einzufrieren und zurückzuholen. Er betonte, das Unternehmen werde diese Fähigkeit auch weiterhin den Behörden zur Verfügung stellen, die gegen Terrorismus, die Umgehung von Sanktionen, Betrug und andere schwere Verbrechen vorgehen.
Diese Entwicklungen machen die Sensibilität der Compliance im Zusammenhang mit Stablecoins deutlich sowie das Maß an Prüfung, dem Liquiditätsanbieter und lizenzierte Stellen ausgesetzt sein könnten, wenn Zahlungsströme mit Akten zu internationalen Sanktionen verbunden sind.
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