💰 Bundesanwälte in Kalifornien beschlagnahmen Vermögenswerte, Bankkonten und Krypto-Wallets, die mit dem US-Zahlungsunternehmen „Capstone“ in einem Finanzbetrugsfall verbunden sind

🏦 Die Anklage wirft den Eigentümern von „Capstone“ vor, bei der Kontoeröffnung irreführende Informationen an Banken zu übermittelt zu haben, darunter Wells Fargo und JPMorgan, wie Gerichtsunterlagen zeigen, deren Details von The Information weitergegeben wurden

🪙 Das Unternehmen hatte die Zahlungsabwicklung für Unternehmen übernommen, die mit Kryptowährungen arbeiten und über eine Bank in Dominica liefen; „Tether“ gehörte zu seinen Kunden

🚨 Laut Anklage soll „Capstone“ an einem Plan beteiligt gewesen sein, Kunden vorzugeben, FBI-Identitäten zu imitieren und Gelder von Opfern zu übernehmen, bevor sie in Kryptowährungen umgewandelt wurden

📢 „Tether“ bestätigte, dass es von dem „Capstone“ zugeschriebenen Verhalten keine Kenntnis hatte und dass seine Vermögenswerte bei der Bank begrenzt waren

⚖️ Das Justizministerium hat die anderen, mit dem Verfahren in Verbindung stehenden Unternehmen jedoch nicht wegen Verstößen angeklagt