Tether sagte, dass ihr finanzielles Risiko äußerst begrenzt gewesen sei, da sie über Vermögenswerte verfügt, die bei einer Bank gehalten werden, die in einem US-Gerichtsfall im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von rund 84 Millionen US-Dollar genannt wurde. Die Klarstellung des Unternehmens erfolgte nach Berichten, wonach eine Verbindung zwischen Tether und Bitfinex sowie einem in Montana ansässigen Zahlungsunternehmen bestehe, dessen Name in einer Zivilbeschwerde zur Beschlagnahme auftauchte, die vom US-Justizministerium eingereicht wurde.

Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, hat Tether keine Kenntnis von der angeblichen Aktivität im Zusammenhang mit der Klage. Außerdem habe das Unternehmen bekräftigt, dass es ein Kunde der EQIBank gewesen sei – also jener Bank, von der das Justizministerium sagte, sie habe das Zahlungsunternehmen Capstone angewiesen, Gelder zu senden und zu empfangen. Das Unternehmen betonte jedoch, dass der bei der Bank gehaltene Betrag nicht mehr als 0,034% der gesamten Vermögenswerte der Gruppe ausmachte.

Diese Kennzahl zeigt, dass die direkte Offenlegung laut der Erzählung von Tether hinsichtlich der Größenordnung im Vergleich zum Gesamtumfang seines Portfolios begrenzt war. Gleichzeitig macht der Fall eine Art von Risiko sichtbar, dem Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte ausgesetzt sind – insbesondere dann, wenn ihre Aktivitäten sich mit Banken oder Finanzdienstleistern überschneiden, die Untersuchungen oder rechtliche Maßnahmen ausgesetzt sein könnten.

Die US-Behörden erklärten, sie hätten rund 84 Millionen US-Dollar von Capstone-Konten im Rahmen der Klage eingefroren. Zudem behaupteten Verantwortliche im Justizministerium, das Unternehmen sei nicht lizenziert gewesen, und es habe Zahlungen im Namen von Tether und Bitfinex an Hunderte von Einzelpersonen und Organisationen durchgeführt – wie aus einem Bericht der Financial Times hervorgeht.

Trotz dieser Vorwürfe hat Tether nicht auf eine Anfrage dazu geantwortet, ob die Beschlagnahme Auswirkungen auf seine Kunden haben könnte. Dieses Schweigen gewinnt zusätzliche Bedeutung, weil USDT – die Stablecoin des Unternehmens – bis Freitag einen Marktwert von rund 184 Milliarden US-Dollar hatte.

Der Fall rückt die Sensibilität der Bank-Compliance für Unternehmen in Verbindung mit Stablecoins erneut in den Fokus: Die Herausforderung beschränkt sich nicht nur auf das Management der Reservewerte, sondern erstreckt sich auch auf die Auswahl der Bankpartner, die Überwachung der Zahlungsströme und die Minimierung der Risiken, die aus rechtlichen Auseinandersetzungen entstehen könnten, die sich auf das operative Vertrauen im Sektor auswirken.

In einem Regulierungsumfeld, in dem die Prüfungen zunehmen, könnten solche Vorfälle ein entscheidender Faktor dafür werden, wie Institutionen und Börsen mit Anbietern digitaler Vermögenswerte umgehen – selbst dann, wenn die unmittelbare finanzielle Exponierung relativ begrenzt ist.

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