In der Zone gefunden: Die Staatsanwaltschaft in Taichung erhebt Anklage gegen eine Marketingfirma im Zusammenhang mit rund 30 Personen. Ihnen wird vorgeworfen, im Auftrag einer ausländischen Gruppe zwei Plattformen für RMB-zu-USDT in Taiwan zu betreiben: NOW PAY und X PAY. In etwa 9 Monaten wurden rund 20,1 Mrd. NT$ abgewickelt, der Gewinn betrug etwa 315 Mio.
Der Fall wurde bekannt, als Staatsanwälte beim Leichenschau einer plötzlich verstorbenen Angestellten in einem Firmen-Chat nach dem Begriff „USDT“ gesucht hatten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der taiwanesische Standort mache hauptsächlich Kundenservice und KYC und ermögliche Ein- und Auszahlungen der ausländischen Geldströme. Die Anklagepunkte umfassen die nicht registrierte Bereitstellung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte.
Nachdem Taiwan die Registrierung von VASP in das Geldwäschebekämpfungsgesetz aufgenommen hat, ist das Risiko nicht mehr nur ein „Graubereich“, wenn ohne Registrierung getauscht wird.
$USDT #VASP #洗钱
Der Fall wurde bekannt, als Staatsanwälte beim Leichenschau einer plötzlich verstorbenen Angestellten in einem Firmen-Chat nach dem Begriff „USDT“ gesucht hatten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der taiwanesische Standort mache hauptsächlich Kundenservice und KYC und ermögliche Ein- und Auszahlungen der ausländischen Geldströme. Die Anklagepunkte umfassen die nicht registrierte Bereitstellung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte.
Nachdem Taiwan die Registrierung von VASP in das Geldwäschebekämpfungsgesetz aufgenommen hat, ist das Risiko nicht mehr nur ein „Graubereich“, wenn ohne Registrierung getauscht wird.
$USDT #VASP #洗钱