Die US-Behörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhob eine Klage gegen Cash FX Group und drei Personen. Es geht um eine Investition in den Devisenmarkt, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen steht und einen behaupteten Wert von 950 Millionen US-Dollar hat.
Die Behörde erklärte, die Beschwerde sei am Freitag vor dem US-Bundesbezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida eingereicht worden. Die Beklagten werden beschuldigt, ein Multi-Level-Marketing-Schema in Form eines Ponzi-Schemas betrieben zu haben, indem sie angeblich mehr als 950 Millionen Dollar einsammelten und annahmen, um diese für den Handel mit Devisentermingeschäften für Privatpersonen innerhalb einer Warenanlagegesellschaft zu verwenden.
Wie in der Klage angegeben, sind die Beklagten Cash FX und seine CEO Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien sowie The Conversion Pros und dessen CEO Ronald Pope aus Oregon und Justin Halladay aus Florida.
Was behauptet die CFTC?
Die Kommission erklärt, das Unternehmen habe den Teilnehmern wöchentliche Renditeversprechen von bis zu 15% gemacht, wobei behauptet worden sei, dass das Geld des Pools von erfahrenen Tradern und firmeneigenen Algorithmen mit künstlicher Intelligenz verwaltet werde. Die CFTC behauptet jedoch, dass die tatsächliche Aktivität beim Devisenhandel äußerst begrenzt gewesen sei.
Die Beschwerde weist außerdem darauf hin, dass Cash FX den Großteil der Gelder der Teilnehmer übernommen habe und neue Beiträge derselben Teilnehmer zur Auszahlung angeblicher Handelserträge genutzt habe, während Millionen von Dollar an jeden der Beklagten weitergeleitet worden seien.
Die Kommission fügte hinzu, dass das Unternehmen den Teilnehmern zudem irreführende Buchhaltungsunterlagen vorgelegt habe und die Verluste der Anleger mindestens 406 Millionen US-Dollar betragen hätten.
Bedeutung der Klage für den Forex- und Digital-Asset-Sektor
Die Klage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem US-amerikanische Aufsichtsbehörden die Prüfung von Aktivitäten verschärfen, die Devisenhandel mit Zahlungen und digitalen Vermögenswerten verbinden – insbesondere dann, wenn hohe Renditeversprechen oder mehrstufige Strukturen als Vorwand genutzt werden, um Gelder anzulocken.
David I. Miller, Leiter der Durchsetzungsabteilung, sagte, die Abteilung habe ihre Bemühungen auf ihre Kernaufgabe fokussiert, nämlich den Schutz der Öffentlichkeit vor Betrug und Manipulation, und fügte hinzu, dass diese Klage das Bekenntnis widerspiegele, Betrug überall zu verfolgen, wo er auftaucht.
Diese Klage unterstreicht die Bedeutung der Compliance für Betreiber und Dienstleister, die mit Forex und Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten zu tun haben – insbesondere dann, wenn Finanzprodukte mit nicht belegten Anlagebehauptungen oder unrealistischen Renditen zusammenfallen.
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